Новации и актуальные вопросы ПОД/ФТ в некредитных финансовых организациях (НФО) (вебинар с участием представителя Банка России)

Оплата возможна с помощью:
— Банковских карт
МИР, Visa/Visa Electron, MasterCard/Maestro
Оплата картами доступна в процессе записи на курс при выборе вкладки
В 2021 году законодательство Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ претерпело ряд существенных изменений:
- модернизирован институт обязательного контроля операций с денежными средствами или иным имуществом;
- актуализирован перечень операций, подлежащих обязательному контролю, в соответствии с текущими рисками в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- снижена регуляторная нагрузка на финансовые организации;
- расширены возможности финансовых организаций в части идентификации;
- модернизирован институт обязательного контроля операций с денежными средствами или иным имуществом;
- Банком России откорректированы требования к подготовке и обучению НФО по ПОД/ФТ с учетом сложившейся практики.
Данные изменения, а также практика применения некредитными организациями требований законодательства в сфере ПОД/ФТ будут рассмотрены на вебинаре.
Слушатели могут направить вопросы, которые будут рассмотрены лектором в ходе вебинара.
Категория слушателей: сотрудники поднадзорных Банку России некредитных финансовых организаций, прошедшие обучение в форме целевого инструктажа (негосударственные пенсионные фонды, профессиональные участники рынка ценных бумаг, управляющие компании, операторы инвестиционных платформ, ломбарды, кредитные потребительские кооперативы, микрофинансовые организации, страховые организации, страховые брокеры, общества взаимного страхования).
После вебинара слушателям в электронном виде будут предоставлены «Памятка по ПОД/ФТ» (выдержка из презентации лектора) и составленная лектором подборка актуальных документов по ПОД/ФТ.
Участникам вебинара будет выдано свидетельство о повышении квалификации.

Место проведения
Центральный офис - г. Москва
Адрес: 107023, Москва, ул. Буженинова д.30, стр.1
материалов
Список материалов

Программа учебного курса
1. Обзор изменений в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», вступивших в силу в 2021 году, и актуальных законопроектов.
2. Модернизация института обязательного контроля:
- какие операции, подлежащие обязательному контролю, закреплены за НФО с 10 января 2021 года;
- контроль операций, а не сделок: рассмотрим новые подходы к представлению НФО сведений по закрепленным «профильным» операциям обязательного контроля,
- обзор позиций Банка России в части вопросов НФО по представлению сведений в уполномоченный орган;
- обновление порядка направления сведений в Росфинмониторинг.
3. Практические вопросы, возникающие у НФО при проведении идентификации:
- использование ЕСИА и ЕБС для целей идентификации и обновления сведений;
- работа с физическими лицами, имеющими недействительные документы, в том числе просроченные во время карантинных ограничений;
- особенности дистанционного взаимодействия с клиентами: возможные риски;
- возможные способы и источники обновления сведений, полученных при идентификации;
- поручение идентификации другим лицам.
4. Обзор изменений в нормативные акты Банка России по ПОД/ФТ для НФО, запланированных в 2021 году. Полезные ссылки.
5. Замораживание (блокирование) денежных средств или имущества, приостановлению операций, работа НФО с Перечнями Росфинмониторинга, проверки и «сверки».
6. Отказ клиенту в проведении операции или в приеме на обслуживание: как быть, если клиент не представил запрошенные сведения. Реабилитация «отказников».
7. Организация системы внутреннего контроля по ПОД/ФТ:
- запрет на информирование клиентов и иных лиц о принятых мерах по ПОД/ФТ: какие сведения могут быть представлены третьим лицам (например, аудиторам);
- все об СДЛ;
- особенности разработки ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ: практические рекомендации по содержанию некоторых программ;
- подготовка и обучения сотрудников НФО по ПОД/ФТ с учетом изменений в требования Банка России.
8. Обзор типовых недостатков, выявляемых в НФО по линии ПОД/ФТ в ходе надзорных мероприятий.
9. Ответы на вопросы слушателей семинара.
Менеджер курсов
Закончила Московский институт государственного и корпоративного управления.
Единый многоканальный телефон +7(495) 921-2273
Тел./Факс: +7(495) 964-9410,+7(495) 964-3190 (доб. 133)
E-mail: seminar3@educenter.ru
Поделиться!
-
июнь, 2022ПнВтСрЧтПтСбВс30 мая 2022 понедельникДаты проведения: 30 мая 2022 – 30 мая 2022Форма обучения: Дневная8000 физ. лица8000 юр. лица30Новации и актуальные вопросы ПОД/ФТ в некредитных финансовых организациях (НФО) (вебинар с участием представителя Банка России)3101020304 июня 2022 субботаДаты проведения: 04 июня 2022 – 04 июня 2022Форма обучения: Дневная5000 физ. лица5000 юр. лица04Тренинг «Налоговое консультирование: психологические аспекты»0506 июня 2022 понедельникДаты проведения: 06 июня 2022 – 17 июня 2022Форма обучения: Вечерняя10000 физ. лица10000 юр. лицаДаты проведения: 06 июня 2022 – 17 июня 2022Форма обучения: Вечерняя8800 физ. лица8800 юр. лицаДаты проведения: 06 июня 202218000 физ. лица18000 юр. лица06Повышение квалификации налоговых консультантов (36 часов) очно/дистанционно+ еще 207 июня 2022 вторникДаты проведения: 07 июня 2022 – 16 июня 2022Форма обучения: Дневная9900 физ. лица9900 юр. лица07Повышение квалификации аудиторов (40 часов) очно/дистанционно08091011121314 июня 2022 вторникДаты проведения: 14 июня 2022 – 17 июня 2022Форма обучения: Другая25000 физ. лица25000 юр. лица14Бухгалтерский учет и налогообложение операций с ценными бумагами. Подготовка финансовой отчетности и налоговых деклараций1516 июня 2022 четвергДаты проведения: 16 июня 2022 – 16 июня 2022Форма обучения: Вечерняя12000 физ. лица12000 юр. лицаДаты проведения: 16 июня 202212000 физ. лица12000 юр. лицаДаты проведения: 16 июня 202212000 физ. лица12000 юр. лица16Отложенный налог на прибыль: практические аспекты отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерском (финансовом) учете некредитных финансовых организаций (семинар с представителем Банка России)+ еще 217 июня 2022 пятницаДаты проведения: 17 июня 202210000 физ. лица10000 юр. лица17Организация и осуществление внутреннего контроля в негосударственном пенсионном фонде с учётом требований базового стандарта внутреннего контроля181920 июня 2022 понедельникДаты проведения: 20 июня 2022 – 08 июля 2022Форма обучения: Вечерняя58000 физ. лица58000 юр. лица20Рынок производных финансовых инструментов2122 июня 2022 средаДаты проведения: 22 июня 20229000 физ. лица9000 юр. лица22Внутренний контроль профессионального участника рынка ценных бумаг: новации и актуальные вопросы (семинар с представителем Банка России)232425 июня 2022 субботаДаты проведения: 25 июня 2022 – 25 июня 2022Форма обучения: Дневная5000 физ. лица5000 юр. лица25Эффективные переговоры262728 июня 2022 вторникДаты проведения: 28 июня 2022 – 29 июня 2022Форма обучения: Дневная16200 физ. лица16200 юр. лица28Противодействие коррупции29 июня 2022 средаДаты проведения: 29 июня 2022 – 29 июня 2022Форма обучения: Дневная6000 физ. лица6000 юр. лицаДаты проведения: 29 июня 2022 – 29 июня 2022Форма обучения: Дневная5000 физ. лица5000 юр. лицаДаты проведения: 29 июня 2022 – 29 июня 2022Форма обучения: Дневная8000 физ. лица8000 юр. лицаДаты проведения: 29 июня 2022 – 29 июня 2022Форма обучения: Дневная6000 физ. лица6000 юр. лицаДаты проведения: 29 июня 20228000 физ. лица8000 юр. лица29Целевой (внеплановый) инструктаж/повышение квалификации (плановый инструктаж) для сотрудников организаций, поднадзорных Банку России (ломбарды, страховые организации, кредитные потребительские кооперативы)+ еще 430 июня 2022 четвергДаты проведения: 30 июня 2022 – 09 августа 2022Форма обучения: Вечерняя49500 физ. лица49500 юр. лица30Финансовый консультант-инвестиционный советник01 июля 2022 пятницаДаты проведения: 01 июля 2022 – 01 сентября 2022Форма обучения: Другая41000 физ. лица41000 юр. лицаДаты проведения: 01 июля 2022 – 01 сентября 2022Форма обучения: Другая40000 физ. лица40000 юр. лицаДаты проведения: 01 июля 2022 – 01 сентября 2022Форма обучения: Другая45000 физ. лица45000 юр. лицаДаты проведения: 01 июля 2022 – 01 сентября 2022Форма обучения: Другая41000 физ. лица41000 юр. лица01Аттестация профессиональных бухгалтеров - Главный бухгалтер коммерческой организации+ еще 30203