+7 (495) 921-22-73
Москва, ул. Буженинова д.30, стр.1 / 9:00 - 19:00
Москва
+7 (495) 921-22-73
, ул. Буженинова д.30, стр.1 / 9:00 - 19:00

Подготовка ответственных сотрудников по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Описание
Программа
Курс завершен
17 февраля 2022 → 17 февраля 2022
Запись до: 17 февраля 2022
Форма обучения: Дневная
платежные системы Возможна оплата онлайн
?
Оплата картами

Оплата возможна с помощью:

— Банковских карт
МИР, Visa/Visa Electron, MasterCard/Maestro

Оплата картами доступна в процессе записи на курс при выборе вкладки «Онлайн-оплата»

5000 ⃏ физ. лица
5000 ⃏ юр. лица
Целью семинара является подготовка к практической работе специалистов в области ПОД/ФТ и ФРОМУ для организаций – субъектов Федерального закона 115-ФЗ, подконтрольных Росфинмониторингу России.
Анонс(word, 568.7 Кб)

Место проведения

Центральный офис - г. Москва
Адрес: 107023, Москва, ул. Буженинова д.30, стр.1

Выдаваемые документы

Выдаваемые документы

Участникам онлайн-семинара будет выдано свидетельство о повышении квалификации.

Программа учебного курса

  1. Каким образом встать на учёт в Росфинмониторинг, в качестве субъекта ПОД/ФТ и  ФРОМУ.
  2. Как составить, утвердить и поддерживать в актуальном состоянии, внутренний документ компании в сфере ПОД/ФТ - Правила внутреннего контроля.
  3. Кого можно назначить ответственным сотрудником, чтобы соблюсти требования законодательства.
  4. Как работать с Личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга.
  5. 5. Кого, в какие сроки необходимо идентифицировать и изучать, каким образом документально фиксировать полученную информацию, в какие сроки необходимо проводить повторные меры по идентификации и изучению.
  6. Возможно ли не идентифицировать и не изучать клиентов, и если да, в каких случаях?
  7. Изучим все виды отчётных форм, обязательных для направления в Росфинмониторинг, сроки и формы направления, и хранения, а также порядок и сроки составления внутренней отчётности по ПОД/ФТ и ФРОМУ.
  8. Рассмотрим вопросы подготовки и обучения сотрудников вашей организации по ПОД/ФТ и ФРОМУ - виды и сроки обучения, порядок учёта прохождения обучения.
  9. Каков порядок хранения документов по ПОД/ФТ и ФРОМУ.

Отдельно будут рассмотрены практические аспекты проведения Росфинмониторингом выездных и камеральных проверок, перечень запрашиваемых документов и информации, сроки проведения проверки, работа с актом проверки, действия организации при возбуждении дела об административном правонарушении, поведение на встрече с сотрудниками и руководителями Регулятора в рамках надзорных мер.

Менеджер курсов

Агафонова Ольга
Агафонова Ольга

Единый многоканальный телефон +7(495) 921-2273

Тел./Факс: +7(495) 964-9410, +7(495) 964-3190 (доб. 101)

E-mail:  ecc@educenter.ru

Поделиться!