+7 (495) 921-22-73
Москва, ул. Буженинова д.30, стр.1 / 9:00 - 19:00
Москва
+7 (495) 921-22-73
, ул. Буженинова д.30, стр.1 / 9:00 - 19:00

Подготовка ответственных сотрудников по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Кратко
Подробное описание
Программа
Прошедшие курсы
Целью семинара является подготовка к практической работе специалистов в области ПОД/ФТ и ФРОМУ для организаций – субъектов Федерального закона 115-ФЗ, подконтрольных Росфинмониторингу России.
Целью семинара является подготовка к практической работе специалистов в области ПОД/ФТ и ФРОМУ для организаций – субъектов Федерального закона 115-ФЗ, подконтрольных Росфинмониторингу России.

Требования к слушателям

Категория слушателей: ответственные сотрудники, юристы следующих компаний: ювелирные организации (включая добывающие и перерабатывающие предприятия), организаторы азартных игр, операторы по приёму платежей, лизинговые компании, факторинговые организации, организации федеральной почтовой связи, риэлторы, в том числе ИП.

Выдаваемые документы

Участникам онлайн-семинара будет выдано свидетельство о повышении квалификации.

Программа учебного курса

  1. Каким образом встать на учёт в Росфинмониторинг, в качестве субъекта ПОД/ФТ и  ФРОМУ.
  2. Как составить, утвердить и поддерживать в актуальном состоянии, внутренний документ компании в сфере ПОД/ФТ - Правила внутреннего контроля.
  3. Кого можно назначить ответственным сотрудником, чтобы соблюсти требования законодательства.
  4. Как работать с Личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга.
  5. 5. Кого, в какие сроки необходимо идентифицировать и изучать, каким образом документально фиксировать полученную информацию, в какие сроки необходимо проводить повторные меры по идентификации и изучению.
  6. Возможно ли не идентифицировать и не изучать клиентов, и если да, в каких случаях?
  7. Изучим все виды отчётных форм, обязательных для направления в Росфинмониторинг, сроки и формы направления, и хранения, а также порядок и сроки составления внутренней отчётности по ПОД/ФТ и ФРОМУ.
  8. Рассмотрим вопросы подготовки и обучения сотрудников вашей организации по ПОД/ФТ и ФРОМУ - виды и сроки обучения, порядок учёта прохождения обучения.
  9. Каков порядок хранения документов по ПОД/ФТ и ФРОМУ.

Отдельно будут рассмотрены практические аспекты проведения Росфинмониторингом выездных и камеральных проверок, перечень запрашиваемых документов и информации, сроки проведения проверки, работа с актом проверки, действия организации при возбуждении дела об административном правонарушении, поведение на встрече с сотрудниками и руководителями Регулятора в рамках надзорных мер.

Прошедшие курсы

Название курса Даты проведения Место проведения Итоги
Подготовка ответственных сотрудников по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения 29 августа 2022 →
29 августа 2022
Центральный офис - г. Москва
Подготовка ответственных сотрудников по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения 17 февраля 2022 →
17 февраля 2022
Центральный офис - г. Москва
Подготовка ответственных сотрудников по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения 26 мая 2020 →
26 мая 2020
Центральный офис - г. Москва

Менеджер курсов

Новикова Анастасия
Новикова Анастасия

Закончила Московский институт государственного и корпоративного управления.

Единый многоканальный телефон +7(495) 921-2273

Тел./Факс: +7(495) 964-9410,+7(495) 964-3190 (доб. 133)

E-mail:  seminar3@educenter.ru

 

Поделиться!

Курсы будут проходить
Дистанционные курсы
Название курса Дата проведения Цена


Очные курсы на сегодняшний день не запланированы, Вы можете пройти обучение в дистанционном формате или связаться с менеджером курсов и уточнить о планируемых датах очного обучения.
Связаться с нами для получения консультации. Мы будет рады вам помочь!

Название курса Дата проведения Форма обучения Цена


Курсов по данному направлению пока нет.
Вы можете связаться с нами для получения консультации. Мы будет рады вам помочь!