Есть вопрос?ЯR | Новации, тренды и актуальные вопросы ПОД/ФТ в некредитных финансовых организациях (НФО) - итоговый семинар-2022 с участием представителя Банка России
В 2022 году законодательство Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ претерпело ряд существенных изменений, в том числе:
- введены новый порядок и новые сроки применения финансовыми организациями мер по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества по решениям Совбеза ООН, а также новый порядок отмены указанных мер;
- повышена нижняя граница порогового значения операций обязательного контроля;
- установлены дополнительные полномочия Росфинмониторинга, в том числе по определению «временных» операций обязательного контроля;
- расширены возможности НФО в части обновления сведений, а также в вопросах поручения идентификации и обновления сведений другому лицу;
- Банком России и Росфинмониторингом готовятся изменения в подзаконные акты и мн. др.
Эти и другие изменения, ожидаемые тренды 2023 года, а также практика применения НФО требований законодательства в сфере ПОД/ФТ будут рассмотрены на семинаре.
На семинаре будут подведены итоги по линии исполнения НФО требований по ПОД/ФТ в текущем 2022 году и готовности к 2023 году. В частности, слушатели вместе с преподавателем смогут:
- проверить, все ли нормативные изменения учтены НФО в текущей деятельности (актуализированы ли ПВК по ПОД/ФТ, проведен целевой внеплановый инструктаж с сотрудниками и др.);
- обсудить планируемые изменения в подзаконные акты Банка России и Росфинмониторинга (проекты будут направлены слушателям в раздаточном материале).
Слушатели могут заранее направлять вопросы, которые будут рассмотрены преподавателем на семинаре.
Категория слушателей: сотрудники поднадзорных Банку России некредитных финансовых организаций, ранее прошедшие обучение в форме целевого инструктажа (негосударственные пенсионные фонды, профессиональные участники рынка ценных бумаг, управляющие компании, операторы инвестиционных платформ, ломбарды, кредитные потребительские кооперативы, микрофинансовые организации, страховые организации, страховые брокеры, общества взаимного страхования и нек. др.).
Участникам семинара будет предоставлены в электронном виде «Памятка по ПОД/ФТ» (презентация, подборка актуальных документов), а также выдано свидетельство о повышении квалификации (плановом инструктаже).
В 2022 году законодательство Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ претерпело ряд существенных изменений, в том числе:
- введены новый порядок и новые сроки применения финансовыми организациями мер по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества по решениям Совбеза ООН, а также новый порядок отмены указанных мер;
- повышена нижняя граница порогового значения операций обязательного контроля;
- установлены дополнительные полномочия Росфинмониторинга, в том числе по определению «временных» операций обязательного контроля;
- расширены возможности НФО в части обновления сведений, а также в вопросах поручения идентификации и обновления сведений другому лицу;
- Банком России и Росфинмониторингом готовятся изменения в подзаконные акты и мн. др.
Эти и другие изменения, ожидаемые тренды 2023 года, а также практика применения НФО требований законодательства в сфере ПОД/ФТ будут рассмотрены на семинаре.
На семинаре будут подведены итоги по линии исполнения НФО требований по ПОД/ФТ в текущем 2022 году и готовности к 2023 году. В частности, слушатели вместе с преподавателем смогут:
- проверить, все ли нормативные изменения учтены НФО в текущей деятельности (актуализированы ли ПВК по ПОД/ФТ, проведен целевой внеплановый инструктаж с сотрудниками и др.);
- обсудить планируемые изменения в подзаконные акты Банка России и Росфинмониторинга (проекты будут направлены слушателям в раздаточном материале).
Слушатели могут заранее направлять вопросы, которые будут рассмотрены преподавателем на семинаре.
Категория слушателей: сотрудники поднадзорных Банку России некредитных финансовых организаций, ранее прошедшие обучение в форме целевого инструктажа (негосударственные пенсионные фонды, профессиональные участники рынка ценных бумаг, управляющие компании, операторы инвестиционных платформ, ломбарды, кредитные потребительские кооперативы, микрофинансовые организации, страховые организации, страховые брокеры, общества взаимного страхования и нек. др.).
Участникам семинара будет предоставлены в электронном виде «Памятка по ПОД/ФТ» (презентация, подборка актуальных документов), а также выдано свидетельство о повышении квалификации (плановом инструктаже).
Выдаваемые документы
Скидка
Базовая стоимость участия в вебинаре для одного участника (не клиента МФЦ) составляет 8 000 (восемь тысяч рублей), НДС не облагается. Скидка в размере 10 процентов предоставляются, начиная со второго участника от одной организации.
Предоставляются дополнительные индивидуальные скидки, специальные льготные условия участия для клиентов Института МФЦ и (или) Учебного центра МФЦ.
Программа учебного курса
1. Обзор вступивших в силу в 2022 году изменений в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и актуальных законопроектов.
2. Обзор вступивших в силу в 2022 году изменений в нормативные акты Банка России по ПОД/ФТ для НФО, и актуальных проектов.
3. Обзор вступивших в силу в 2022 году изменений в нормативные акты Росфинмониторинга, положения которых распространяются на НФО, и актуальных проектов.
4. Практические вопросы, возникающие у НФО при проведении идентификации.
5. Операции обязательного контроля: обзор позиций Банка России в части вопросов НФО по представлению сведений в уполномоченный орган. Планируемое расширение перечня стран, не выполняющих рекомендации ФАТФ.
6. Изменение порядка применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или имущества с 01.12.2022:
- основания применения мер до 01.12.2022 и после 01.12.2022;
- сроки применения мер;
- сроки отмены применяемых мер;
- предлагаемый порядок исчисления времени для целей исполнения финансовыми организациями обязанностей по применению мер (и их отмене): 3 сценария исчисления 20 часов;
- форма уведомлений Росфинмониторинга, направляемых в личные кабинеты НФО.
7. Практические вопросы, возникающие у НФО при работе с Перечнями экстремистов, решениями МКО по ПФТ, решениями Совбеза ООН.
8. Отказ клиенту в проведении операции или в приеме на обслуживание: как быть, если клиент не представил запрошенные сведения. Реабилитация «отказников».
9. Организация системы внутреннего контроля по ПОД/ФТ:
- запрет на информирование клиентов и иных лиц о принятых мерах по ПОД/ФТ: какие сведения могут быть представлены третьим лицам (например, аудиторам);
- все об СДЛ;
- особенности разработки ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ: практические рекомендации по содержанию некоторых программ;
- подготовка и обучение сотрудников НФО по ПОД/ФТ с учетом изменений в требования Банка России.
10. Обзор типовых недостатков, выявляемых в НФО по линии ПОД/ФТ в ходе надзорных мероприятий.
11. Ответы на вопросы слушателей семинара.
Прошедшие курсы
Семинар ПОД/ФТ/ФРОМУ и противодействие| Название курса | Даты проведения | Место проведения | Итоги |
|---|---|---|---|
| ЯR | Новации, тренды и актуальные вопросы ПОД/ФТ в некредитных финансовых организациях (НФО) - итоговый семинар-2022 с участием представителя Банка России |
21 декабря 2022 → 21 декабря 2022 |
Центральный офис - г. Москва |
Поделиться!
| Название курса | Дата проведения | Цена |
|---|
Очные курсы на сегодняшний день не запланированы, Вы можете пройти обучение в дистанционном формате или связаться с менеджером курсов и уточнить о планируемых датах очного обучения.
Связаться с нами для получения консультации. Мы будет рады вам помочь!
| Название курса | Дата проведения | Форма обучения | Цена |
|---|
Курсов по данному направлению пока нет.
Вы можете связаться с нами для получения консультации. Мы будет рады вам помочь!
-
октябрь, 2026ПнВтСрЧтПтСбВс28 сентября 2026 понедельникДаты проведения: 28 сентября 2026 – 12 октября 2026Форма обучения: Вечерняя35000 ₽ физ. лица35000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 28 сентября 202622000 ₽ физ. лица22000 ₽ юр. лица28NEW Цифровые финансовые активы (ЦФА): правовые и экономические аспекты+ еще 12930 сентября 2026 средаДаты проведения: 30 сентября 2026 – 30 сентября 2026Форма обучения: Дневная8000 ₽ физ. лица8000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 30 сентября 2026 – 30 сентября 2026Форма обучения: Дневная5000 ₽ физ. лица5000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 30 сентября 2026 – 30 сентября 2026Форма обучения: Дневная6000 ₽ физ. лица6000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 30 сентября 2026 – 30 сентября 2026Форма обучения: Дневная6000 ₽ физ. лица6000 ₽ юр. лица30Целевой (внеплановый) инструктаж/повышение квалификации (плановый инструктаж) для сотрудников организаций, поднадзорных Банку России (профессиональные участники рынка ценных бумаг, управляющие компании)+ еще 301 октября 2026 четвергДаты проведения: 01 октября 2026 – 02 октября 2026Форма обучения: Дневная18000 ₽ физ. лица18000 ₽ юр. лица01Противодействие коррупции. Экономическая и компьютерная безопасность. Риски, контроль и комплаенс.020304050607 октября 2026 средаДаты проведения: 07 октября 2026 – 30 октября 2026Форма обучения: Другая45000 ₽ физ. лица45000 ₽ юр. лица07Специализированный депозитарий как ключевой элемент в системе контроля и учета при управлении активами: участники отношений, их особенности, правовое регулирование, основы технологий спецдепозитарного обслуживания08 октября 2026 четвергДаты проведения: 08 октября 202610000 ₽ физ. лица10000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 08 октября 20269000 ₽ физ. лица9000 ₽ юр. лица08Внутренний контроль профессионального участника рынка ценных бумаг: новации и актуальные вопросы (семинар с представителем Банка России)+ еще 109101112 октября 2026 понедельникДаты проведения: 12 октября 2026 – 16 октября 2026Форма обучения: Вечерняя20700 ₽ физ. лица20700 ₽ юр. лица12Повышение квалификации налоговых консультантов (36 часов) дистанционно13 октября 2026 вторникДаты проведения: 13 октября 2026 – 23 октября 2026Форма обучения: Вечерняя11000 ₽ физ. лица11000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 13 октября 2026 – 22 октября 2026Форма обучения: Дневная9900 ₽ физ. лица9900 ₽ юр. лицаДаты проведения: 13 октября 2026 – 27 октября 2026Форма обучения: Вечерняя35000 ₽ физ. лица35000 ₽ юр. лица13Повышение профессионального уровня членов ИПБ России (40 часов) дистанционно+ еще 214 октября 2026 средаДаты проведения: 14 октября 2026 – 16 октября 2026Форма обучения: Дневная20000 ₽ физ. лица20000 ₽ юр. лица14Особенности учета и формирования отчетности ОСБУ в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования». Опыт обязательного применения: возможности и преодоление трудностей151617181920 октября 2026 вторникДаты проведения: 20 октября 2026 – 13 ноября 2026Форма обучения: Вечерняя36000 ₽ физ. лица40000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 20 октября 2026 – 27 октября 2026Форма обучения: Вечерняя50600 ₽ физ. лица50600 ₽ юр. лицаДаты проведения: 20 октября 202618000 ₽ физ. лица18000 ₽ юр. лица20Курс НОК «Брокерская, дилерская деятельность и управление ценными бумагами»+ еще 221 октября 2026 средаДаты проведения: 21 октября 202617000 ₽ физ. лица17000 ₽ юр. лица21Проведение трансграничных расчетов во внешнеэкономической деятельности с использованием цифровых валют22 октября 2026 четвергДаты проведения: 22 октября 2026 – 22 декабря 2026Форма обучения: Другая41000 ₽ физ. лица41000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 22 октября 2026 – 22 декабря 2026Форма обучения: Другая41000 ₽ физ. лица41000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 22 октября 2026 – 22 декабря 2026Форма обучения: Другая45000 ₽ физ. лица45000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 22 октября 2026 – 22 декабря 2026Форма обучения: Другая40000 ₽ физ. лица40000 ₽ юр. лица22Аттестат профессионального бухгалтера — Главный бухгалтер организации бюджетной сферы+ еще 323242526 октября 2026 понедельникДаты проведения: 26 октября 2026 – 12 ноября 2026Форма обучения: Вечерняя27000 ₽ физ. лица27000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 26 октября 2026 – 26 января 2027Форма обучения: Вечерняя55000 ₽ физ. лица55000 ₽ юр. лица26Профессиональные инвестиции на финансовом рынке+ еще 12728 октября 2026 средаДаты проведения: 28 октября 2026 – 28 октября 2026Форма обучения: Дневная8000 ₽ физ. лица8000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 28 октября 2026 – 28 октября 2026Форма обучения: Дневная5000 ₽ физ. лица5000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 28 октября 2026 – 28 октября 2026Форма обучения: Дневная6000 ₽ физ. лица6000 ₽ юр. лицаДаты проведения: 28 октября 2026 – 28 октября 2026Форма обучения: Дневная6000 ₽ физ. лица6000 ₽ юр. лица28Целевой (внеплановый) инструктаж/повышение квалификации (плановый инструктаж) для сотрудников организаций, поднадзорных Банку России (профессиональные участники рынка ценных бумаг, управляющие компании)+ еще 329303101
