+7(495)921-22-73
Москва, ул. Буженинова д.30, стр.1 / 9:00 - 19:00
Москва
+7(495)921-22-73
, ул. Буженинова д.30, стр.1 / 9:00 - 19:00

ПОД/ФТ для кредитных организаций: актуальные вопросы и обзор изменений (вебинар с участием представителя Банка России)

Кратко
Подробное описание
Программа
Прошедшие курсы
Вебинар проводит: эксперт-практик с многолетним опытом работы в сфере ПОД/ФТ, представитель Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.
Вебинар проводит: эксперт-практик с многолетним опытом работы в сфере ПОД/ФТ, представитель Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.

Программа учебного курса

1. Комментарий к изменениям в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», вступивших в силу в 2021 году (Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ, Федеральный закон от 31.07.2020  № 208-ФЗ, Федеральный закон от 11.06.2021 № 165-ФЗ, Федеральный закон от 29.12.2020 № 479-ФЗ, Федеральный закон от 30.12.2020 № 536-ФЗ, Федеральный закон от 28.06.2021 № 236-ФЗ, Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ, Федеральный закон от 28.06.2001 № 230-ФЗ):

- протекторы и доверительные собственники иностранной структуры без образования юридического лица;

- законодательное разграничение надзора между Росфинмониторингом и Банком России;

- проверка лицензий клиентов;

- усиление контроля за операциями некоммерческих организаций;

- отказ в обслуживании клиенту;

- подозрительная деятельность.

2. Модернизация института обязательного контроля: новые подходы к представлению кредитными организациями сведений по операциям обязательного контроля; позиции Банка России.

3. Обзор изменений в акты Банка России по линии ПОД/ФТ для кредитных организаций. Комментарий к Указанию от 05.10.2021 № 5965-У, Положению Банка России от 15.07.2021 № 764-П, Указание от 20 октября 2020 № 5599-У.

4. Отдельные практические вопросы, возникающие у кредитных организаций по исполнению требований законодательства в сфере ПОД/ФТ.

 

Прошедшие курсы

Семинар ПОД/ФТ/ФРОМУ и противодействие коррупции
Название курса Даты проведения Место проведения Итоги
ПОД/ФТ для кредитных организаций: актуальные вопросы и обзор изменений (вебинар с участием представителя Банка России) 15 марта 2022 →
15 марта 2022
Курсы будут проходить
Дистанционные курсы
Название курса Дата проведения Цена


Очные курсы на сегодняшний день не запланированы, Вы можете пройти обучение в дистанционном формате или связаться с менеджером курсов и уточнить о планируемых датах очного обучения.
Связаться с нами для получения консультации. Мы будет рады вам помочь!

Название курса Дата проведения Форма обучения Цена


Курсов по данному направлению пока нет.
Вы можете связаться с нами для получения консультации. Мы будет рады вам помочь!