+7 (495) 921-22-73
Москва, ул. Буженинова д.30, стр.1 / 9:00 - 19:00
Москва
+7 (495) 921-22-73
, ул. Буженинова д.30, стр.1 / 9:00 - 19:00

ПОД/ФТ для кредитных организаций: актуальные вопросы и обзор изменений (вебинар с участием представителя Банка России)

Описание
Программа
15 марта 2022 → 15 марта 2022
Запись до: 15 марта 2022
Форма обучения: Дневная
платежные системы Возможна оплата онлайн
?
Оплата картами
Оплата возможна с помощью:

— Банковских карт
Visa/Visa Electron, MasterCard/Maestro
8000 ⃏ физ. лица
8000 ⃏ юр. лица
Вебинар проводит: эксперт-практик с многолетним опытом работы в сфере ПОД/ФТ, представитель Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.
Анонс(docx, 158.8 Кб)

Место проведения


Адрес:

Программа учебного курса

1. Комментарий к изменениям в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», вступивших в силу в 2021 году (Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ, Федеральный закон от 31.07.2020  № 208-ФЗ, Федеральный закон от 11.06.2021 № 165-ФЗ, Федеральный закон от 29.12.2020 № 479-ФЗ, Федеральный закон от 30.12.2020 № 536-ФЗ, Федеральный закон от 28.06.2021 № 236-ФЗ, Федеральный закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ, Федеральный закон от 28.06.2001 № 230-ФЗ):

- протекторы и доверительные собственники иностранной структуры без образования юридического лица;

- законодательное разграничение надзора между Росфинмониторингом и Банком России;

- проверка лицензий клиентов;

- усиление контроля за операциями некоммерческих организаций;

- отказ в обслуживании клиенту;

- подозрительная деятельность.

2. Модернизация института обязательного контроля: новые подходы к представлению кредитными организациями сведений по операциям обязательного контроля; позиции Банка России.

3. Обзор изменений в акты Банка России по линии ПОД/ФТ для кредитных организаций. Комментарий к Указанию от 05.10.2021 № 5965-У, Положению Банка России от 15.07.2021 № 764-П, Указание от 20 октября 2020 № 5599-У.

4. Отдельные практические вопросы, возникающие у кредитных организаций по исполнению требований законодательства в сфере ПОД/ФТ.

 

Менеджер курсов

Золкина Екатерина
Золкина Екатерина

Единый многоканальный телефон +7(495) 921-2273

Тел./Факс: +7(495) 964-9410,+7(495) 964-3190 (доб. 129)

E-mail:  ekaterinaz@educenter.ru

Поделиться!