Виды мошенничества, способы выявления и предотвращения, новые виды мошенничества при использовании информационно-технических систем
Большая семерка ведущих стран мира (G7) разработала новый стандарт обеспечения Кибербезопасности для финансового сектора.
Эти рекомендации могут послужить фундаментом, на основании которого финансовое учреждение может разработать и ввести в действие структуру кибербезопасности и операционные алгоритмы. При разработке этих документов необходимо учитывать практические аспекты деятельности финансового учреждения и нормы национального законодательства. Национальные и международные надзорные органы могут использовать рекомендации для внесения изменений в законодательство и стратегию надзорных действий. Если на основе рекомендации частные и публичные субъекты смогут объединить свои усилия, то они смогут повысить общий уровень кибербезопасности и усилить устойчивость международной финансовой системы в целом.
Ознакомиться с этими рекомендациями и получить рекомендации по их применению можно на семинаре: "Виды мошенничества, способы выявления и предотвращения, новые виды мошенничества при использовании информационно-технических систем".
Что входит в стоимость
Скидка
Программа семинара
1. Понятие мошенничества в Уголовном кодексе РФ и виды наказаний за его осуществление.
2. Внутреннее и внешнее мошенничество в кредитной организации:
- при осуществлении расчетно-кассового обслуживания, в том числе при внесении наличных денежных средств на счет с использованием банкоматов;
- при кредитовании;
- при использовании доступа к хранилищу ценностей;
- с арендованным имуществом;
- при осуществлении валютного контроля;
- при использовании конфиденциальной информации;
- злоупотребления, связанные с бухгалтерским учетом;
- при операциях с ценными бумагами;
- при применении информационных технологий;
- при применении систем дистанционного обслуживания и осуществления переводов с использованием электронных средств платежа и др.
3. Действия при выявлении мошеннических действий и способы их предупреждения:
- О памятке “О мерах безопасного использования банковских карт”.
- О рисках при использовании дистанционного банковского обслуживания.
- Об основных условиях использования банковской карты и о порядке урегулирования конфликтных ситуаций, связанных с ее использованием.
- О рекомендациях по повышению уровня безопасности при предоставлении розничных платежных услуг с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
- О порядке действий в случае выявления хищения денежных средств в системах дистанционного банковского обслуживания, использующих электронные устройства клиента.
- О требованиях к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств.
- Предотвращение конфликта интересов, как способ снижения вероятности внутреннего мошенничества и о роли системы внутреннего контроля в целях предотвращения мошенничества.
4. Снижение вероятности возникновения мошенничества при использовании «нулевой ответственности клиента», установленной в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона № 161-ФЗ О национальной платежной системе:
- Основные положения статьи 9.
- Проект изменения закона, подготовленный Минфином РФ.
- Рекомендации НП «НПС» по вопросам оказания клиентам услуг по переводу денежных средств с использованием электронных средств платежа.
- Рекомендации Банка России по вопросам применения статьи 9 Федерального закона.
- «О национальной платежной системе».
5. Организация центра реагирования на киберугрозы для кредитно-финансовых организаций (АНТИФРОД):
- Предпосылки обмена информацией. Плюсы и минусы, рекомендации по снижению рисков.
- Планы Банка России по организации системы АНТИФРОД. О действующих системах обмена информацией.
- Проект закона о внесении изменений в законодательство РФ с целью создания законных условий организации обмена информацией с целью снижения мошеннических действий.
6. О требованиях к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств и о порядке осуществления Банком России контроля за соблюдением требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств. Указание Банка России от 14 августа 2014 г. № 3361-У.
7. Проект стандарта Банка Росси о предотвращении утечек информации.
8. Проект закона о внесении изменений в статью 152 Уголовно-процессуального кодекса РФ, в части противодействия мошенничества в кредитно-финансовой сфере.
9. Ключевые элементы кибербезопасности для финансового сектора разработанные G7.
10. Ответы на вопросы.
Прошедшие семинары
Название курса | Даты проведения | Место проведения | Итоги |
---|---|---|---|
Виды мошенничества, способы выявления и предотвращения, новые виды мошенничества при использовании информационно-технических систем |
20 июня 2017 → 20 июня 2017 |
Центральный офис - г. Москва |
Менеджер курсов
Единый многоканальный телефон +7(495) 921-2273
Тел./Факс: +7(495) 963-4983, +7(495) 964-3190 (доб. 136)
E-mail: seminar6@educenter.ru
Основные документы


Поделиться!
-
март, 2023ПнВтСрЧтПтСбВс27 февраля 2023 понедельникДаты проведения: 27 февраля 2023 – 28 февраля 2023Форма обучения: Дневная16200 физ. лица16200 юр. лицаДаты проведения: 27 февраля 2023 – 02 марта 2023Форма обучения: Вечерняя15000 физ. лица15000 юр. лица27Противодействие коррупции+ еще 128 февраля 2023 вторникДаты проведения: 28 февраля 202317000 физ. лица17000 юр. лица28НДФЛ операций с финансовыми инструментами. Налогоплательщики и элементы налогообложения01 марта 2023 средаДаты проведения: 01 марта 2023 – 17 марта 2023Форма обучения: Вечерняя8800 физ. лица8800 юр. лицаДаты проведения: 01 марта 2023 – 01 марта 2023Форма обучения: Вечерняя12000 физ. лица12000 юр. лицаДаты проведения: 01 марта 2023 – 17 марта 2023Форма обучения: Вечерняя10000 физ. лица10000 юр. лицаДаты проведения: 01 марта 2023 – 10 марта 2023Форма обучения: Вечерняя5000 физ. лица5000 юр. лица01Повышение квалификации профессиональных бухгалтеров (40 часов) очно/дистанционно+ еще 302 марта 2023 четвергДаты проведения: 02 марта 202318000 физ. лица18000 юр. лица02Международное налогообложение0304050607080910111213 марта 2023 понедельникДаты проведения: 13 марта 2023 – 30 марта 2023Форма обучения: Вечерняя12000 физ. лица12000 юр. лицаДаты проведения: 13 марта 2023 – 24 марта 2023Форма обучения: Вечерняя10000 физ. лица10000 юр. лица13Современный рынок ценных бумаг: устройство, инвестиционные возможности и риски+ еще 114 марта 2023 вторникДаты проведения: 14 марта 202310000 физ. лица10000 юр. лица14Внедрение и контроль соблюдения процедур обработки персональных данных в организации в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных данных». Практика проверок151617181920 марта 2023 понедельникДаты проведения: 20 марта 2023 – 20 мая 2023Форма обучения: Другая41000 физ. лица41000 юр. лицаДаты проведения: 20 марта 2023 – 20 мая 2023Форма обучения: Другая40000 физ. лица40000 юр. лицаДаты проведения: 20 марта 2023 – 20 мая 2023Форма обучения: Другая45000 физ. лица45000 юр. лицаДаты проведения: 20 марта 2023 – 20 мая 2023Форма обучения: Другая41000 физ. лица41000 юр. лицаДаты проведения: 20 марта 2023 – 30 марта 2023Форма обучения: Вечерняя58000 физ. лица58000 юр. лицаДаты проведения: 20 марта 20237000 физ. лица7000 юр. лица20Аттестация профессиональных бухгалтеров - Главный бухгалтер коммерческой организации+ еще 521 марта 2023 вторникДаты проведения: 21 марта 2023 – 17 августа 2023Форма обучения: Другая45500 физ. лица45500 юр. лицаДаты проведения: 21 марта 2023 – 17 августа 2023Форма обучения: Другая65000 физ. лица65000 юр. лицаДаты проведения: 21 марта 2023 – 17 августа 2023Форма обучения: Другая70000 физ. лица70000 юр. лица21Налоговый юрист+ еще 2222324252627 марта 2023 понедельникДаты проведения: 27 марта 2023 – 30 марта 2023Форма обучения: Вечерняя15000 физ. лица15000 юр. лица27Семинар по подготовке к сдаче профессионального экзамена для финансовых консультантов2829 марта 2023 средаДаты проведения: 29 марта 2023 – 29 марта 2023Форма обучения: Дневная6000 физ. лица6000 юр. лицаДаты проведения: 29 марта 2023 – 29 марта 2023Форма обучения: Дневная5000 физ. лица5000 юр. лицаДаты проведения: 29 марта 2023 – 29 марта 2023Форма обучения: Дневная8000 физ. лица8000 юр. лицаДаты проведения: 29 марта 2023 – 29 марта 2023Форма обучения: Дневная6000 физ. лица6000 юр. лицаДаты проведения: 29 марта 202318000 физ. лица18000 юр. лица29Целевой (внеплановый) инструктаж/повышение квалификации (плановый инструктаж) для сотрудников организаций, поднадзорных Банку России (ломбарды, страховые организации, кредитные потребительские кооперативы)+ еще 430 марта 2023 четвергДаты проведения: 30 марта 20238000 физ. лица8000 юр. лица30Противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком31 марта 2023 пятницаДаты проведения: 31 марта 202311000 физ. лица11000 юр. лицаДаты проведения: 31 марта 202311000 физ. лица11000 юр. лица31Закон США о налогообложении иностранных счетов США (FATCA)+ еще 10102