+7 (495) 921-22-73
Москва, ул. Буженинова д.30, стр.1 / 9:00 - 19:00
Москва
+7 (495) 921-22-73
, ул. Буженинова д.30, стр.1 / 9:00 - 19:00

В НП "НПС" состоялся семинар о применении кредитными организациями последних изменений в законодательство в сфере ПОД/ФТ

10 сентября 2014

На площадке Некоммерческого партнерства «Национальный платежный совет» состоялся семинар Института МФЦ с участием заместителя директора Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Ильи Владимировича Ясинского.

В Национальном платежном совете состоялся консультационный семинар «Практические аспекты применения кредитными организациями последних изменений в законодательстве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» с участием заместителя директора Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Ильи Владимировича Ясинского.

Семинар был организован Институтом дополнительного профессионального образования «Международный финансовый центр» совместно с НП «НПС».

 

В своем выступлении И.В. Ясинский, в частности,  обозначил позицию Банка России по вопросам:

  • осуществления обязательного контроля за операциями некоммерческих организаций;
  • упрощенной идентификации в свете изменений законодательства о противодействия легализации, внесенных законом от 05.05.2014 № 110-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и законом от 21.07.2014 № 218-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
  • соотношения последних изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ и Положения Банка России «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 19.08.2004 № 262-П;
  • практических аспектов применения норм Федерального закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям».

 Участники семинара получили возможность задать представителю Банка России все интересующие их вопросы в отношении применения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и получить мнение регулятора «из первых рук».