Проведено корпоративное обучение по ПОД/ФТ для крупного специализированного депозитария

Ведущий преподаватель Института МФЦ осветил изменения в законодательстве и дал практические рекомендации по исполнению требований Банка России в целях ПОД/ФТ.

В ходе семинара были рассмотрены нижеуказанные вопросы.

1. Обзор изменений в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», вступивших в силу в 2022 году, и актуальных законопроектов.

2. Модернизация института обязательного контроля: обзор позиций Банка России в части вопросов НФО по представлению сведений в уполномоченный орган.

3. Практические вопросы, возникающие у НФО при проведении идентификации.

4. Обзор изменений в нормативные акты Банка России по ПОД/ФТ для НФО, вступивших в силу, запланированных в 2022 году.

5. Замораживание (блокирование) денежных средств или имущества, приостановлению операций, работа НФО с Перечнями Росфинмониторинга, проверки и «сверки», обзор типовых вопросов, возникающих у НФО при работе с фигурантами.

6. Отказ клиенту в проведении операции или в приеме на обслуживание: как быть, если клиент не представил запрошенные сведения? Реабилитация «отказников».

7. Организация системы внутреннего контроля по ПОД/ФТ.

8. Обзор типовых недостатков, выявляемых в НФО по линии ПОД/ФТ в ходе надзорных мероприятий.

Институт МФЦ — ведущая образовательная организация, более 10 лет осуществляющая обучение в целях ПОД/ФТ.

По вопросам обучения в целях ПОД/ФТ обращаться к Новиковой Анастасии +7(495 )921-22-73 доб.133 e-mail: seminar3@educenter.ru