Проведен практический семинар по ПОД/ФТ для НФО

На семинаре были рассмотрены вопросы развития российской антиотмывочной системы после прохождения оценки экспертов ФАТФ в 2019 году, текущих и планируемых изменений в Федеральный закон 115-ФЗ и нормативные акты Банка России (в том числе, в рамках «регуляторной гильотины», осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ).

Слушателям в электронном виде была предоставлена «Памятка по ПОД/ФТ» (выдержка из презентации лектора) и составленная лектором подборка актуальных документов по ПОД/ФТ.

Слушателями был отмечен высокий уровень организации семинара, его содержательность, полному соответствию заявленной программе.

Некоторые отзывы из анкет участников (авторская орфография и пунктуация сохранены):

• «Семинар прошел на высшем уровне, спасибо»;
• «Мероприятие удалось».

В обучении приняли участие представители управляющих компаний, депозитариев, страховых организаций, негосударственных пенсионных фондов.

На семинаре состоялся обмен опытом по ПОД/ФТ, слушатели получили разъяснения по исполнению требований Банка России.

Следующий онлайн-семинар (вебинар) с участием представителя Банка России «Диалог о ПОД/ФТ с НФО дистанционно: только «по делу» об актуальном» состоится 30 июня 2020 года по адресу: Москва, ул. Буженинова, д.30, стр. 1, 3 этаж.

Запись на обучение по тел. +7(495)921-22-73 (многоканальный) или e-mail: seminar3@educenter.ru, Морозова Анжелика.

Институт МФЦ — ведущая образовательная организация, более 9-ти лет осуществляющая обучение в сфере ПОД/ФТ.

По вопросам обучения в области ПОД/ФТ обращаться к Морозовой Анжелике: тел.+7(495) 921-22-73, e-mail: seminar3@educenter.ru.