+7 (495) 921-22-73
Москва, ул. Буженинова д.30, стр.1 / 9:00 - 19:00
Москва
+7 (495) 921-22-73
, ул. Буженинова д.30, стр.1 / 9:00 - 19:00
Санкт-Петербург
+7 (812) 314-35-43
, наб.канала Грибоедова, дом 5, офис 512 / 9:00 - 18:00
Калининград
+7 (4012) 77-94-25
, ул. Генделя, д.5 / 9:00 - 18:00
Брянск
+7 (4832) 72-12-98
, б-р Гагарина, 27, офис 228 / 9:00 - 18:00

Новации и актуальные вопросы ПОД/ФТ для НФО на семинаре 28 апреля 2021 года

30 марта 2021

Новый вебинар с участием представителя Банка России

«Новации и актуальные вопросы ПОД/ФТ в некредитных финансовых организациях (НФО)»

Сотрудникам поднадзорных Банку России НФО: профессиональным участникам рынка ценных бумаг, негосударственным пенсионным фондам, управляющим компаниям, операторам инвестиционных платформ, ломбардам, КПК, МФО, страховым организациям, страховым брокерам, обществам взаимного страхования

 

Новации и актуальные вопросы ПОД/ФТ для НФО на семинаре 28 апреля 2021 года

В 2021 году законодательство Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ претерпело ряд существенных изменений:

  • модернизирован институт обязательного контроля операций с денежными средствами или иным имуществом;
  • актуализирован перечень операций, подлежащих обязательного контроля, в соответствии с текущими рисками в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • снижена регуляторная нагрузка на финансовые организации;
  • расширены возможности финансовых организаций в части идентификации;
  • Банком России откорректированы требования к подготовке и обучению НФО по ПОД/ФТ с учетом сложившейся практики.

Данные изменения, а также практика применения некредитными организациями требований законодательства в сфере ПОД/ФТ будут рассмотрены на вебинаре.

Вебинар проводит эксперт-практик с многолетним опытом работы в сфере ПОД/ФТ, представитель Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.

До начала семинара слушатели могут направить вопросы, которые будут рассмотрены лектором в ходе вебинара.

По итогам вебинара слушатели получат в электронном виде раздаточный материал: Памятку по ПОД/ФТ (выдержка из презентации лектора) и подборку актуальных документов.

Подробнее о вебинаре https://www.educenter.ru/course-series/courses/rcourses/rcourses_1163.html

Для получения дополнительной информации о вебинаре и записи обращаться к

Морозовой Анжелике по тел./ф. 8(495)921-22-73 (многоканальный) или seminar3@educenter.ru  или www.educenter.ru.

Руководитель проекта Глушонкова Ирина irina@educenter.ru