Требования к осуществлению внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических и/или бухгалтерских услуг, аудиторскими органи-ями и индивидуальными аудиторами: 28 марта 2022 → 28 марта 2022
Описание
Программа
Курс завершен
28 марта 2022 → 28 марта 2022
Запись до: 28 марта 2022
Форма обучения: Дневная
Возможна оплата онлайн
Оплата картами
Оплата возможна с помощью:
— Банковских карт
МИР, Visa/Visa Electron, MasterCard/Maestro
Оплата картами доступна в процессе записи на курс при выборе вкладки
5000
физ. лица
5000
юр. лица
Скидки в размере 10 процентов предоставляются клиентам Института/ Учебного центра МФЦ.
Цель семинара – подготовка к практической работе специалистов в области ПОД/ФТ и ФРОМУ для организаций – субъектов Федерального закона 115-ФЗ, подконтрольных Росфинмониторингу.
Целевая аудитория: адвокаты, нотариусы, лица осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторские организации и индивидуальные аудиторы.
Анонс(word, 572.5 Кб)
Место проведения
Центральный офис - г. Москва
Адрес: 107023, Москва, ул. Буженинова д.30, стр.1
Скачать программу(word, 572.5 Кб)
Программа учебного курса
1. Каким образом встать на учёт в Росфинмониторинг в качестве субъекта ПОД/ФТ и ФРОМУ.
2. Как составить, утвердить и поддерживать в актуальном состоянии внутренний документ компании в сфере ПОД/ФТ - Правила внутреннего контроля.
3. Кого можно назначить ответственным сотрудником, чтобы соблюсти требования законодательства
4. Как работать с Личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга.
5. Кого и в какие сроки необходимо идентифицировать и изучать, каким образом документально фиксировать полученную информацию, в какие сроки необходимо проводить повторные меры по идентификации и изучению.
6. Возможно ли не идентифицировать и не изучать клиентов, и если да, в каких случаях?
7. Изучим все виды отчётных форм, обязательных для направления в Росфинмониторинг, сроки и формы направления, хранения, а также порядок и сроки составления внутренней отчётности по ПОД/ФТ и ФРОМУ.
8. Рассмотрим вопросы подготовки и обучения сотрудников вашей организации по ПОД/ФТ и ФРОМУ - виды и сроки обучения, порядок учёта прохождения обучения.
9. Каков порядок хранения документов по ПОД/ФТ и ФРОМУ.
Отдельно будут рассмотрены практические аспекты проведения Росфинмониторингом выездных и камеральных проверок, перечень запрашиваемых документов и информации, сроки проведения проверки, работа с актом проверки, действия организации при возбуждении дела об административном правонарушении, поведение на встрече с сотрудниками и руководителями Регулятора в рамках надзорных мер.
Слушатели могут присылать вопросы заблаговременно, либо задать их во время семинара.
← февраль 2024
апрель 2024 →
-
март, 2024ПнВтСрЧтПтСбВс26 февраля 2024 понедельникДаты проведения: 26 февраля 2024 – 01 марта 2024Форма обучения: Вечерняя15000 физ. лица15000 юр. лицаДаты проведения: 26 февраля 2024 – 28 февраля 2024Форма обучения: Дневная20000 физ. лица20000 юр. лица26Семинар по подготовке к сдаче профессионального экзамена для финансовых консультантов+ еще 12728 февраля 2024 средаДаты проведения: 28 февраля 2024 – 28 февраля 2024Форма обучения: Дневная8000 физ. лица8000 юр. лицаДаты проведения: 28 февраля 2024 – 28 февраля 2024Форма обучения: Дневная5000 физ. лица5000 юр. лицаДаты проведения: 28 февраля 2024 – 28 февраля 2024Форма обучения: Дневная6000 физ. лица6000 юр. лицаДаты проведения: 28 февраля 2024 – 28 февраля 2024Форма обучения: Дневная6000 физ. лица6000 юр. лицаДаты проведения: 28 февраля 2024 – 01 марта 2024Форма обучения: Дневная20000 физ. лица20000 юр. лица28Целевой (внеплановый) инструктаж/повышение квалификации (плановый инструктаж) для сотрудников организаций, поднадзорных Банку России (профессиональные участники рынка ценных бумаг, управляющие компании)+ еще 429 февраля 2024 четвергДаты проведения: 29 февраля 20248000 физ. лица8000 юр. лицаДаты проведения: 29 февраля 20240 физ. лица0 юр. лица29Противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком: основные обязанности участников и типовые нарушения+ еще 10102030405060708091011 марта 2024 понедельникДаты проведения: 11 марта 2024 – 21 марта 2024Форма обучения: Вечерняя10000 физ. лица10000 юр. лицаДаты проведения: 11 марта 2024 – 21 марта 2024Форма обучения: Вечерняя8800 физ. лица8800 юр. лицаДаты проведения: 11 марта 2024 – 27 марта 2024Форма обучения: Вечерняя36000 физ. лица40000 юр. лицаДаты проведения: 11 марта 2024 – 03 июня 2024Форма обучения: Другая65000 физ. лица65000 юр. лицаДаты проведения: 11 марта 2024 – 03 июня 2024Форма обучения: Другая70000 физ. лица70000 юр. лицаДаты проведения: 11 марта 2024 – 22 апреля 2024Форма обучения: Другая45500 физ. лица45500 юр. лица11Повышение квалификации налоговых консультантов (36 часов) очно/дистанционно+ еще 512 марта 2024 вторникДаты проведения: 12 марта 2024 – 29 апреля 2024Форма обучения: Вечерняя49500 физ. лица49500 юр. лица12Финансовый консультант-инвестиционный советник131415161718 марта 2024 понедельникДаты проведения: 18 марта 2024 – 29 марта 2024Форма обучения: Вечерняя12000 физ. лица12000 юр. лица18Современный рынок ценных бумаг: устройство, инвестиционные возможности и риски19202122232425 марта 2024 понедельникДаты проведения: 25 марта 2024 – 25 мая 2024Форма обучения: Другая41000 физ. лица41000 юр. лица25Аттестат профессионального бухгалтера — Главный бухгалтер коммерческой организации2627 марта 2024 средаДаты проведения: 27 марта 2024 – 27 марта 2024Форма обучения: Дневная8000 физ. лица8000 юр. лицаДаты проведения: 27 марта 2024 – 27 марта 2024Форма обучения: Дневная5000 физ. лица5000 юр. лицаДаты проведения: 27 марта 2024 – 27 марта 2024Форма обучения: Дневная6000 физ. лица6000 юр. лицаДаты проведения: 27 марта 2024 – 27 марта 2024Форма обучения: Дневная6000 физ. лица6000 юр. лица27Целевой (внеплановый) инструктаж/повышение квалификации (плановый инструктаж) для сотрудников организаций, поднадзорных Банку России (профессиональные участники рынка ценных бумаг, управляющие компании)+ еще 328293031