+7(495)921-22-73
Москва, ул. Буженинова д.30, стр.1 / 9:00 - 19:00
Москва
+7(495)921-22-73
, ул. Буженинова д.30, стр.1 / 9:00 - 19:00

Требования к осуществлению внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических и/или бухгалтерских услуг, аудиторскими органи-ями и индивидуальными аудиторами: 28 марта 2022 → 28 марта 2022

Описание
Программа
Курс завершен
28 марта 2022 → 28 марта 2022
Запись до: 28 марта 2022
Форма обучения: Дневная
платежные системы Возможна оплата онлайн
?
Оплата картами

Оплата возможна с помощью:

— Банковских карт
МИР, Visa/Visa Electron, MasterCard/Maestro

Оплата картами доступна в процессе записи на курс при выборе вкладки «Онлайн-оплата»

5000 ⃏ физ. лица
5000 ⃏ юр. лица
Скидки в размере 10 процентов предоставляются клиентам Института/ Учебного центра МФЦ.

Цель семинара – подготовка к практической работе специалистов в области ПОД/ФТ и ФРОМУ для организаций – субъектов Федерального закона 115-ФЗ, подконтрольных Росфинмониторингу.

Целевая аудитория: адвокаты, нотариусы, лица осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторские организации и индивидуальные аудиторы.

Анонс(word, 572.5 Кб)

Место проведения

Центральный офис - г. Москва
Адрес: 107023, Москва, ул. Буженинова д.30, стр.1

Программа учебного курса

1. Каким образом встать на учёт в Росфинмониторинг в качестве субъекта ПОД/ФТ и ФРОМУ.
2. Как составить, утвердить и поддерживать в актуальном состоянии внутренний документ компании в сфере ПОД/ФТ - Правила внутреннего контроля.
3. Кого можно назначить ответственным сотрудником, чтобы соблюсти требования законодательства
4. Как работать с Личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга.
5. Кого и в какие сроки необходимо идентифицировать и изучать, каким образом документально фиксировать полученную информацию, в какие сроки необходимо проводить повторные меры по идентификации и изучению.
6. Возможно ли не идентифицировать и не изучать клиентов, и если да, в каких случаях?
7. Изучим все виды отчётных форм, обязательных для направления в Росфинмониторинг, сроки и формы направления, хранения, а также порядок и сроки составления внутренней отчётности по ПОД/ФТ и ФРОМУ.
8. Рассмотрим вопросы подготовки и обучения сотрудников вашей организации по ПОД/ФТ и ФРОМУ - виды и сроки обучения, порядок учёта прохождения обучения.
9. Каков порядок хранения документов по ПОД/ФТ и ФРОМУ.
 
Отдельно будут рассмотрены практические аспекты проведения Росфинмониторингом выездных и камеральных проверок, перечень запрашиваемых документов и информации, сроки проведения проверки, работа с актом проверки, действия организации при возбуждении дела об административном правонарушении, поведение на встрече с сотрудниками и руководителями Регулятора в рамках надзорных мер.
 
Слушатели могут присылать вопросы заблаговременно, либо задать их во время семинара.
 

Поделиться!