Диалог о ПОД/ФТ с НФО дистанционно: только «по делу» об актуальном (вебинар с участием представителя Банка России)
Описание
Программа
30 сентября 2020 → 30 сентября 2020
Запись до: 30 сентября 2020
Форма обучения: Вечерняя
Возможна оплата онлайн
Оплата картами
Оплата возможна с помощью:
— Банковских карт
Visa/Visa Electron, MasterCard/Maestro
— Банковских карт
Visa/Visa Electron, MasterCard/Maestro
8000
физ. лица
8000
юр. лица
В ходе вебинара мы:
- поговорим о том, какой курс взяла российская антиотмывочная система после прохождения оценки экспертов ФАТФ в 2019 году и какие изменения ожидают в 2020 году Федеральный закон 115-ФЗ и акты Банка России (в том числе, в рамках «регуляторной гильотины»);
- погрузимся в непосредственные вопросы осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ - вспомним важное и разберем практические ситуации.
Анонс(word, 655.5 Кб)
Место проведения
Центральный офис - г. Москва
Адрес: 107023, Москва, ул. Буженинова д.30, стр.1
Скачать программу(word, 655.5 Кб)
Программа учебного курса
-
Реализация НФО требований Федерального закона № 115-ФЗ в части организации внутреннего контроля по ПОД/ФТ:
- идентификация и сбор сведений: организация процесса, возможность поручения идентификации банку, участие третьих лиц в сборе сведений и документов для идентификации;
- выявление операций обязательного контроля и «подозрительных» операций: фиксирование и хранение сведений, подходы регулятора, рекомендации по заполнению отдельных полей ФЭС;
- работа НФО с Перечнями и Решениями МКО: проверка и «сверка»;
- применение НФО мер по замораживанию денежных средств и имущества, по приостановлению операций;
- Обзор последних изменений в Федеральный закон № 115-ФЗ в 2020 году, актуальные законопроекты, изменения в акты Банка России по ПОД/ФТ.
- ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ: программы и порядки.
Менеджер курсов
Морозова Анжелика
Морозова Анжелика
Единый многоканальный телефон +7(495) 921-2273
Тел./Факс: +7(495) 964-9410, +7(495) 964-3190 (доб. 133)
E-mail: seminar3@educenter.ru
Поделиться!
← июнь 2020
август 2020 →
-
июль, 2020ПнВтСрЧтПтСбВс29 июня 2020 (воскресенье)Даты проведения: 29 июня 2020 – 04 июля 2020Форма обучения: Дневная15500 физ. лица17000 юр. лицаДаты проведения: 29 июня 20208000 физ. лица8000 юр. лица29Базовый курс (серия 0.0) (новые вопросы)+ еще 13001 июля 2020 (вторник)Даты проведения: 01 июля 2020 – 31 августа 2020Форма обучения: Выходного дня35000 физ. лица35000 юр. лица01Аттестация профессиональных бухгалтеров - Главный бухгалтер коммерческой организации0203040506 июля 2020 (воскресенье)Даты проведения: 06 июля 2020 – 17 июля 2020Форма обучения: Вечерняя10000 физ. лица10000 юр. лицаДаты проведения: 06 июля 2020 – 17 июля 2020Форма обучения: Вечерняя8800 физ. лица8800 юр. лица06Повышение квалификации налоговых консультантов (36 часов) очно/дистанционно+ еще 107 июля 2020 (понедельник)Даты проведения: 07 июля 2020 – 30 сентября 2020Форма обучения: Выходного дня65000 физ. лица65000 юр. лицаДаты проведения: 07 июля 2020 – 30 сентября 2020Форма обучения: Выходного дня65000 физ. лица65000 юр. лицаДаты проведения: 07 июля 2020 – 30 сентября 2020Форма обучения: Выходного дня62000 физ. лица62000 юр. лицаДаты проведения: 07 июля 202010000 физ. лица10000 юр. лица07Налоговое консультирование (380 часов) (очно/дистанционно)+ еще 30809 июля 2020 (среда)Даты проведения: 09 июля 2020 – 10 июля 2020Форма обучения: Дневная17800 физ. лица17800 юр. лицаДаты проведения: 09 июля 20209000 физ. лица9000 юр. лица09Противодействие коррупции Антикоррупционная экспертиза. Комплайнес+ еще 1101112131415 июля 2020 (вторник)Даты проведения: 15 июля 2020 – 15 июля 2020Форма обучения: Вечерняя12000 физ. лица12000 юр. лицаДаты проведения: 15 июля 202012000 физ. лица12000 юр. лица15Система внутреннего контроля в некредитных финансовых организациях (НФО) (текущее регулирование и планируемое реформирование): практические рекомендации для НФО+ еще 116171819202122 июля 2020 (вторник)Даты проведения: 22 июля 2020 – 30 июля 2020Форма обучения: Утренняя14000 физ. лица15500 юр. лица22Специализированный курс (серия 1.0) (новые вопросы)23 июля 2020 (среда)Даты проведения: 23 июля 2020 – 31 июля 2020Форма обучения: Вечерняя14000 физ. лица15500 юр. лицаДаты проведения: 23 июля 2020 – 31 июля 2020Форма обучения: Вечерняя14000 физ. лица15500 юр. лицаДаты проведения: 23 июля 202012000 физ. лица12000 юр. лица23Специализированный курс (серия 1.0) (новые вопросы)+ еще 22425 июля 2020 (пятница)Даты проведения: 25 июля 2020 – 09 августа 2020Форма обучения: Выходного дня15500 физ. лица17000 юр. лицаДаты проведения: 25 июля 2020 – 02 августа 2020Форма обучения: Выходного дня14000 физ. лица15500 юр. лицаДаты проведения: 25 июля 2020 – 02 августа 2020Форма обучения: Выходного дня14000 физ. лица15500 юр. лица25Базовый курс (серия 0.0) (новые вопросы)+ еще 22627 июля 2020 (воскресенье)Даты проведения: 27 июля 2020 – 13 августа 2020Форма обучения: Вечерняя15500 физ. лица17000 юр. лицаДаты проведения: 27 июля 2020 – 31 июля 2020Форма обучения: Дневная15500 физ. лица17000 юр. лицаДаты проведения: 27 июля 2020 – 28 июля 2020Форма обучения: Дневная9500 физ. лица11500 юр. лицаДаты проведения: 27 июля 2020 – 28 июля 2020Форма обучения: Дневная9500 физ. лица11500 юр. лицаДаты проведения: 27 июля 2020 – 28 июля 2020Форма обучения: Дневная14000 физ. лица15500 юр. лица27Базовый курс (серия 0.0) (новые вопросы)+ еще 428 июля 2020 (понедельник)Даты проведения: 28 июля 2020 – 31 июля 2020Форма обучения: Дневная14000 физ. лица15500 юр. лицаДаты проведения: 28 июля 2020 – 31 июля 2020Форма обучения: Дневная14000 физ. лица15500 юр. лицаДаты проведения: 28 июля 2020 – 04 августа 2020Форма обучения: Дневная6500 физ. лица6500 юр. лицаДаты проведения: 28 июля 202010000 физ. лица10000 юр. лица28Специализированный курс (серия 1.0) (новые вопросы)+ еще 329 июля 2020 (вторник)Даты проведения: 29 июля 2020 – 31 июля 2020Форма обучения: Вечерняя9500 физ. лица11500 юр. лицаДаты проведения: 29 июля 2020 – 14 августа 2020Форма обучения: Утренняя15500 физ. лица17000 юр. лицаДаты проведения: 29 июля 2020 – 31 июля 2020Форма обучения: Вечерняя14000 физ. лица15500 юр. лицаДаты проведения: 29 июля 2020 – 31 июля 2020Форма обучения: Вечерняя9500 физ. лица11500 юр. лицаДаты проведения: 29 июля 2020 – 29 июля 2020Форма обучения: Дневная6600 физ. лица6600 юр. лицаДаты проведения: 29 июля 20208000 физ. лица8000 юр. лица29Специализированный курс (серия 3.0)+ еще 530 июля 2020 (среда)Даты проведения: 30 июля 2020 – 30 июля 2020Форма обучения: Вечерняя12000 физ. лица12000 юр. лицаДаты проведения: 30 июля 2020 – 30 июля 2020Форма обучения: Дневная6000 физ. лица6000 юр. лицаДаты проведения: 30 июля 2020 – 30 июля 2020Форма обучения: Дневная5000 физ. лица5000 юр. лицаДаты проведения: 30 июля 2020 – 30 июля 2020Форма обучения: Дневная8000 физ. лица8000 юр. лицаДаты проведения: 30 июля 2020 – 30 июля 2020Форма обучения: Дневная6000 физ. лица6000 юр. лицаДаты проведения: 30 июля 202015000 физ. лица15000 юр. лицаДаты проведения: 30 июля 202018000 физ. лица18000 юр. лица30Отложенный налог на прибыль: практические аспекты отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерском (финансовом) учете некредитных финансовых организаций (семинар с представителем Банка России)+ еще 631 июля 2020 (четверг)Даты проведения: 31 июля 20207500 физ. лица7500 юр. лица31НДФЛ на ценные бумаги: от азов до нюансов0102
