Диалог о ПОД/ФТ с НФО дистанционно: только «по делу» об актуальном (вебинар с участием представителя Банка России)
Описание
Программа
Курс завершен
30 сентября 2020 → 30 сентября 2020
Запись до: 30 сентября 2020
Форма обучения: Вечерняя
Возможна оплата онлайн
Оплата картами
Оплата возможна с помощью:
— Банковских карт
Visa/Visa Electron, MasterCard/Maestro
— Банковских карт
Visa/Visa Electron, MasterCard/Maestro
8000
физ. лица
8000
юр. лица
В ходе вебинара мы:
- поговорим о том, какой курс взяла российская антиотмывочная система после прохождения оценки экспертов ФАТФ в 2019 году и какие изменения ожидают в 2020 году Федеральный закон 115-ФЗ и акты Банка России (в том числе, в рамках «регуляторной гильотины»);
- погрузимся в непосредственные вопросы осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ - вспомним важное и разберем практические ситуации.
Анонс(word, 655.5 Кб)
Место проведения
Центральный офис - г. Москва
Адрес: 107023, Москва, ул. Буженинова д.30, стр.1
Скачать программу(word, 655.5 Кб)
Программа учебного курса
-
Реализация НФО требований Федерального закона № 115-ФЗ в части организации внутреннего контроля по ПОД/ФТ:
- идентификация и сбор сведений: организация процесса, возможность поручения идентификации банку, участие третьих лиц в сборе сведений и документов для идентификации;
- выявление операций обязательного контроля и «подозрительных» операций: фиксирование и хранение сведений, подходы регулятора, рекомендации по заполнению отдельных полей ФЭС;
- работа НФО с Перечнями и Решениями МКО: проверка и «сверка»;
- применение НФО мер по замораживанию денежных средств и имущества, по приостановлению операций;
- Обзор последних изменений в Федеральный закон № 115-ФЗ в 2020 году, актуальные законопроекты, изменения в акты Банка России по ПОД/ФТ.
- ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ: программы и порядки.
Менеджер курсов
Морозова Анжелика
Морозова Анжелика
Единый многоканальный телефон +7(495) 921-2273
Тел./Факс: +7(495) 964-9410, +7(495) 964-3190 (доб. 133)
E-mail: seminar3@educenter.ru
Поделиться!
← август 2020
октябрь 2020 →
-
сентябрь, 2020ПнВтСрЧтПтСбВс3101020304050607 сентября 2020 (воскресенье)Даты проведения: 07 сентября 2020 – 18 сентября 2020Форма обучения: Вечерняя8800 физ. лица8800 юр. лицаДаты проведения: 07 сентября 2020 – 17 сентября 2020Форма обучения: Вечерняя10000 физ. лица10000 юр. лицаДаты проведения: 07 сентября 2020 – 18 сентября 2020Форма обучения: Дневная9500 физ. лица9500 юр. лицаДаты проведения: 07 сентября 2020 – 11 сентября 2020Форма обучения: Дневная35500 физ. лица35500 юр. лица07Повышение квалификации профессиональных бухгалтеров «Новое в нормативном регулировании и актуальные проблемы практики налогообложения»+ еще 30809 сентября 2020 (вторник)Даты проведения: 09 сентября 202010000 физ. лица10000 юр. лица09Актуальные вопросы антимонопольного регулирования10 сентября 2020 (среда)Даты проведения: 10 сентября 202012000 физ. лица12000 юр. лица10Разработка Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в соответствии с требованиями Указания Банка России от 1 августа 2019 г. № 5222-У...11121314 сентября 2020 (воскресенье)Даты проведения: 14 сентября 202020000 физ. лица20000 юр. лица14Методологические и нормативные основы обновляемой системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности. Принципы и примеры учета отдельных операций в соответствие с ФСБУ (в рамках образовательного цикла «Развитие ФСБУ...)15 сентября 2020 (понедельник)Даты проведения: 15 сентября 202012000 физ. лица12000 юр. лица15Система внутреннего контроля в некредитных финансовых организациях (НФО) (текущее регулирование и планируемое реформирование): практические рекомендации для НФО16171819202122 сентября 2020 (понедельник)Даты проведения: 22 сентября 2020 – 25 сентября 2020Форма обучения: Вечерняя15000 физ. лица15000 юр. лица22Семинар по подготовке к сдаче профессионального экзамена для финансовых консультантов23 сентября 2020 (вторник)Даты проведения: 23 сентября 20208000 физ. лица8000 юр. лица23Противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком24 сентября 2020 (среда)Даты проведения: 24 сентября 2020 – 24 сентября 2020Форма обучения: Дневная6000 физ. лица6000 юр. лицаДаты проведения: 24 сентября 2020 – 24 сентября 2020Форма обучения: Дневная5000 физ. лица5000 юр. лицаДаты проведения: 24 сентября 2020 – 24 сентября 2020Форма обучения: Дневная8000 физ. лица8000 юр. лицаДаты проведения: 24 сентября 2020 – 24 сентября 2020Форма обучения: Дневная6000 физ. лица6000 юр. лицаДаты проведения: 24 сентября 202018000 физ. лица18000 юр. лица24Целевой (внеплановый) инструктаж/повышение квалификации (плановый инструктаж) для сотрудников организаций, поднадзорных Банку России (ломбарды, страховые организации, кредитные потребительские кооперативы)+ еще 425262728 сентября 2020 (воскресенье)Даты проведения: 28 сентября 2020 – 09 октября 2020Форма обучения: Вечерняя25000 физ. лица25000 юр. лица28Базовый курс по МСФО29 сентября 2020 (понедельник)Даты проведения: 29 сентября 2020 – 29 сентября 2020Форма обучения: Дневная6600 физ. лица6600 юр. лицаДаты проведения: 29 сентября 202015000 физ. лица15000 юр. лица29Подготовка ответственных сотрудников по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения+ еще 130 сентября 2020 (вторник)Даты проведения: 30 сентября 2020 – 08 октября 2020Форма обучения: Дневная9500 физ. лица9500 юр. лицаДаты проведения: 30 сентября 2020 – 30 сентября 2020Форма обучения: Вечерняя8000 физ. лица8000 юр. лицаДаты проведения: 30 сентября 202020000 физ. лица20000 юр. лицаДаты проведения: 30 сентября 20209000 физ. лица9000 юр. лицаДаты проведения: 30 сентября 20208000 физ. лица8000 юр. лица30Повышение квалификации аудиторов «Международные стандарты финансовой отчетности»+ еще 401 октября 2020 (среда)Даты проведения: 01 октября 2020 – 25 декабря 2020Форма обучения: Другая66000 физ. лица66000 юр. лицаДаты проведения: 01 октября 2020 – 25 декабря 2020Форма обучения: Другая66000 физ. лица66000 юр. лицаДаты проведения: 01 октября 2020 – 01 декабря 2020Форма обучения: Выходного дня35000 физ. лица35000 юр. лицаДаты проведения: 01 октября 2020 – 25 декабря 2020Форма обучения: Другая63000 физ. лица63000 юр. лицаДаты проведения: 01 октября 2020 – 01 декабря 2020Форма обучения: Выходного дня37000 физ. лица37000 юр. лица01Налоговый юрист (180 часов) (очно/дистанционно)+ еще 4020304
