Диалог о ПОД/ФТ с НФО дистанционно: только «по делу» об актуальном (вебинар с участием представителя Банка России)
Описание
Программа
Курс завершен
18 ноября 2020 → 18 ноября 2020
Запись до: 18 ноября 2020
Форма обучения: Вечерняя
Возможна оплата онлайн
Оплата картами
Оплата возможна с помощью:
— Банковских карт
Visa/Visa Electron, MasterCard/Maestro
— Банковских карт
Visa/Visa Electron, MasterCard/Maestro
8000
физ. лица
8000
юр. лица
В ходе вебинара мы:
- поговорим о том, какой курс взяла российская антиотмывочная система после прохождения оценки экспертов ФАТФ в 2019 году и какие изменения ожидают в 2020 году Федеральный закон 115-ФЗ и акты Банка России (в том числе, в рамках «регуляторной гильотины»);
- погрузимся в непосредственные вопросы осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ - вспомним важное и разберем практические ситуации.
Анонс(word, 656.0 Кб)
Место проведения
Центральный офис - г. Москва
Адрес: 107023, Москва, ул. Буженинова д.30, стр.1
Скачать программу(word, 656.0 Кб)
Программа учебного курса
-
Реализация НФО требований Федерального закона № 115-ФЗ в части организации внутреннего контроля по ПОД/ФТ:
- идентификация и сбор сведений: организация процесса, возможность поручения идентификации банку, участие третьих лиц в сборе сведений и документов для идентификации;
- выявление операций обязательного контроля и «подозрительных» операций: фиксирование и хранение сведений, подходы регулятора, рекомендации по заполнению отдельных полей ФЭС;
- работа НФО с Перечнями и Решениями МКО: проверка и «сверка»;
- применение НФО мер по замораживанию денежных средств и имущества, по приостановлению операций;
- Обзор последних изменений в Федеральный закон № 115-ФЗ в 2020 году, актуальные законопроекты, изменения в акты Банка России по ПОД/ФТ.
- ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ: программы и порядки.
Менеджер курсов
Морозова Анжелика
Морозова Анжелика
Единый многоканальный телефон +7(495) 921-2273
Тел./Факс: +7(495) 964-9410, +7(495) 964-3190 (доб. 133)
E-mail: seminar3@educenter.ru
Поделиться!
← ноябрь 2020
январь 2021 →
-
декабрь, 2020ПнВтСрЧтПтСбВс30010203 декабря 2020 (среда)Даты проведения: 03 декабря 202012000 физ. лица12000 юр. лица03Практическое выполнение требований Банка России к организации системы управления рисками профессиональными участниками рынка ценных бумаг с использованием автоматизации процессов и мероприятий СУР04050607 декабря 2020 (воскресенье)Даты проведения: 07 декабря 2020 – 18 декабря 2020Форма обучения: Вечерняя10000 физ. лица10000 юр. лицаДаты проведения: 07 декабря 2020 – 07 февраля 2021Форма обучения: Другая31500 физ. лица31500 юр. лицаДаты проведения: 07 декабря 2020 – 07 февраля 2021Форма обучения: Другая31500 физ. лица31500 юр. лицаДаты проведения: 07 декабря 2020 – 18 декабря 2020Форма обучения: Вечерняя8800 физ. лица8800 юр. лицаДаты проведения: 07 декабря 2020 – 07 февраля 2021Форма обучения: Другая33300 физ. лица33300 юр. лица07Повышение квалификации налоговых консультантов (36 часов) очно/дистанционно+ еще 408 декабря 2020 (понедельник)Даты проведения: 08 декабря 202032000 физ. лица32000 юр. лицаДаты проведения: 08 декабря 202010000 физ. лица10000 юр. лица08Английский для бухгалтеров+ еще 109 декабря 2020 (вторник)Даты проведения: 09 декабря 2020 – 18 декабря 2020Форма обучения: Вечерняя25000 физ. лица25000 юр. лицаДаты проведения: 09 декабря 202010000 физ. лица10000 юр. лица09Бухгалтерский учет и налогообложение операций с ценными бумагами. Подготовка финансовой отчетности и налоговых деклараций+ еще 110 декабря 2020 (среда)Даты проведения: 10 декабря 202012000 физ. лица12000 юр. лица10Разработка Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в соответствии с требованиями Указания Банка России от 1 августа 2019 г. № 5222-У...1112131415 декабря 2020 (понедельник)Даты проведения: 15 декабря 2020 – 30 марта 2021Форма обучения: Другая52800 физ. лица52800 юр. лицаДаты проведения: 15 декабря 2020 – 17 декабря 2020Форма обучения: Дневная20000 физ. лица20000 юр. лицаДаты проведения: 15 декабря 2020 – 30 марта 2021Форма обучения: Другая52800 физ. лица52800 юр. лицаДаты проведения: 15 декабря 2020 – 30 марта 2021Форма обучения: Другая50400 физ. лица50400 юр. лицаДаты проведения: 15 декабря 202018000 физ. лица18000 юр. лица15Налоговый юрист (180 часов) (очно/дистанционно)+ еще 416 декабря 2020 (вторник)Даты проведения: 16 декабря 2020 – 23 декабря 2020Форма обучения: Дневная9500 физ. лица9500 юр. лица16Повышение квалификации аудиторов "Практика применения МСА: аудиторские процедуры в отношении оценочных значений, аудиторские процедуры в отношении финансовых инструментов. Новые ФСБУ. Актуальные вопросы применения ФСБУ при аудите БФО за 2020 год"1718 декабря 2020 (четверг)Даты проведения: 18 декабря 20200 физ. лица0 юр. лица18Выход компаний малой капитализации на финансовые рынки: возможности и типичные ошибки19202122 декабря 2020 (понедельник)Даты проведения: 22 декабря 202012000 физ. лица12000 юр. лица22Изменения в регулировании осуществления эмиссии ценных бумаг и раскрытия информации на рынке ценных бумаг2324 декабря 2020 (среда)Даты проведения: 24 декабря 2020 – 24 декабря 2020Форма обучения: Дневная6000 физ. лица6000 юр. лицаДаты проведения: 24 декабря 2020 – 25 декабря 2020Форма обучения: Дневная5000 физ. лица5000 юр. лицаДаты проведения: 24 декабря 2020 – 24 декабря 2020Форма обучения: Дневная8000 физ. лица8000 юр. лицаДаты проведения: 24 декабря 2020 – 24 декабря 2020Форма обучения: Дневная6000 физ. лица6000 юр. лица24Целевой (внеплановый) инструктаж/повышение квалификации (плановый инструктаж) для сотрудников организаций, поднадзорных Банку России (ломбарды, страховые организации, кредитные потребительские кооперативы)+ еще 325262728293031010203
