Противодействие легализации доходов для юридического сектора и особых нефинансовых бизнесов и профессий (DNFBP)

Курс проводится в сотрудничестве с European Institute of Management and Finance (EIMF).

Курс представляет собой детальный обзор процедур по противодействию легализации доходов для юристов и лиц, рассматриваемых ФАТФ в качестве «особых нефинансовых бизнесов и профессионалов». Будут рассмотрены основы противодействия легализации доходов, роль нефинансовых структур в борьбе с финансовыми преступлениями, рекомендации по управлению рисками в сфере противодействия, а также способы мониторинга транзакций. Слушатели также приобретут навыки идентификации и сообщения о подозрительных сделках и знания о главных уязвимых местах сектора в отношении легализации доходов и финансирования терроризма. Курс предназначен для юристов, аудиторов, консультантов, а также специалистов по противодействию легализации финансовых компаний, обслуживающих DNFBP.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА: 1. Основы противодействия легализации 2. Управление рисками для целей противодействия легализации 3. Мониторинг сделок Данный курс предлагается в рамках сотрудничества Института МФЦ с Европейским институтом управления и финансов, наряду с другими дистанционными курсами по международному регулированию, глобальным финансовым рынкам и смежной тематике. При создании курсов применяется прогрессивный подход к подаче материала, помогающий слушателям максимально эффективно усвоить тему и проконтролировать свои знания. Курс предусматривает контроль приобретаемых компетенций с автоматическим выставлением оценок. Вы можете пройти курс в любое удобное время, самостоятельно определяя скорость прохождения, на любом устройстве и в любом месте. Курс разбит на несколько управляемых секций. Мы также предлагаем гибкие корпоративные решения, с разработкой курсов интересующей Вас тематики и с учетом специфики деятельности Вашей организации. Курс в настоящее время доступен на английском языке.

Прошедшие семинары

Название курса	Даты проведения	Место проведения	Итоги
Противодействие легализации доходов для юридического сектора и особых нефинансовых бизнесов и профессий (DNFBP)	25 июля 2018 → 25 июля 2018	Центральный офис - г. Москва