+7 (495) 921-22-73
Москва, ул. Буженинова д.30, стр.1 / 9:00 - 19:00
Москва
+7 (495) 921-22-73
, ул. Буженинова д.30, стр.1 / 9:00 - 19:00
Санкт-Петербург
+7 (812) 314-35-43
, наб.канала Грибоедова, дом 5, офис 512 / 9:00 - 18:00
Калининград
+7 (4012) 77-94-25
, ул. Генделя, д.5 / 9:00 - 18:00
Брянск
+7 (4832) 72-12-98
, б-р Гагарина, 27, офис 228 / 9:00 - 18:00

Противодействие легализации доходов для финансовых организаций

Кратко
Подробное описание
Программа
Прошедшие семинары

Курс проводится в сотрудничестве с European Institute of Management and Finance (EIMF).

В ходе данного курса, перед определением понятия риска и управления рисками в контексте ПЛД, будут рассмотрены ключевые понятия ПЛД и роль основных международных структур.
Будет также освещен вопрос важности наличия надлежащих процедур KYC и CDD для эффективного мониторинга транзакций, а также изучены основные требования ЕС и США в отношении отчетности по подозрительным сделкам, с указанием различий в подходах.
Слушатели также узнают об использовании классического ритейлового и частного банкинга и страховых полисов для легализации доходов.

Данный курс предлагается в рамках сотрудничества Института МФЦ с Европейским институтом управления и финансов, наряду с другими дистанционными курсами по международному регулированию, глобальным финансовым рынкам и смежной тематике. При создании курсов применяется прогрессивный подход к подаче материала, помогающий слушателям максимально эффективно усвоить тему и проконтролировать свои знания. Курс предусматривает контроль приобретаемых компетенций с автоматическим выставлением оценок. Вы можете пройти курс в любое удобное время, самостоятельно определяя скорость прохождения, на любом устройстве и в любом месте. Курс разбит на несколько управляемых секций. Мы также предлагаем гибкие корпоративные решения, с разработкой курсов интересующей Вас тематики и с учетом специфики деятельности Вашей организации. Курс в настоящее время доступен на английском языке.
Анонс(docx, 69.8 Кб)

Прошедшие семинары

Название курса Даты проведения Место проведения Итоги
Противодействие легализации доходов для финансовых организаций 23 июля 2018 →
23 июля 2018
Анонс(docx, 69.8 Кб)

Менеджер курсов

Иванова Мария
Иванова Мария

Единый многоканальный телефон +7(495) 921-2273

Тел./Факс: +7(495) 964-9410, +7(495) 964-3190 (доб. 134)

E-mail:  seminar2@educenter.ru

Дополнительные разделы

Основные документы

Поделиться!