Проверки правоохранительных органов: эффективная линия защиты
В бизнесе случаются различные ситуации, и визит правоохранительных органов в офис или на склад организации не является исключением из правил. Не всегда проверку можно избежать, но можно избежать типичных ошибок, допускаемых при ее проведении, минимизировать риски и потери.
Главной ошибкой является неготовность руководства и сотрудников предприятия к неожиданному визиту проверяющих. Ошибки нередко возникают из-за невнимательности, неопытности, а также отсутствия достаточного уровня компетенции у сотрудников. Зачастую, представители бизнеса не знают как вести себя в ходе проверки, не знают о том, какими полномочиями наделены проверяющие и какие права есть у проверяемых.
Знания, полученные на семинаре, помогут вам подготовиться к возможной проверке, выработать эффективную стратегию поведения, найти практические ответы на указанные вопросы.
Приглашаются к участию: собственники бизнеса, руководители предприятий, бухгалтера, руководители служб безопасности, юристы предприятий и др.
Место проведения
Центральный офис - г. Москва
Адрес: 107023, Москва, ул. Буженинова д.30, стр.1
Программа семинара
- Поводы и основания для визита сотрудников правоохранительных органов в офис организации для проведения проверки.
- Направление сотрудниками правоохранительных органов запросов о предоставлении информации. Правомерность указанных запросов и ответственность за непредставление запрашиваемых документов.
- Явка на опрос/допрос руководства и сотрудников проверяемой организации. Порядок поведения в ходе опроса/допроса; риски дачи показаний без предварительной подготовки и выработки правовой позиции по делу. Основания для отказа от дачи показаний и пояснений.
- Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, проводимые в отношении организаций: обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, изъятие предметов и документов (договоров, первичной бухгалтерской документации и компьютерной техники), производство обыска и выемки в помещениях организации, опрос/допрос сотрудников и др.
- Полномочия сотрудников правоохранительных органов: нормативные акты, на основании которых действуют сотрудники правоохранительных органов при проведении проверок; права и обязанности сотрудников проверяемых организаций.
- Практические рекомендации для руководства и сотрудников организаций: проверка правомерности визита и полномочий, проверяющих; контроль за действиями сотрудников правоохранительных органов при проведении мероприятий в офисе организации; порядок фиксирования и обжалования нарушений, допущенных сотрудниками правоохранительных органов в ходе проверки; рекомендации по минимизации рисков наступления неблагоприятных последствий.
- Основания для возбуждения уголовного дела по результатам проведенной проверки. Данный вопрос рассматривается на примере реальных уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов); ст. 159 УК РФ (мошенничество); ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат); ст. 176 УК РФ (незаконное получение кредита).
Поделиться!
-
март, 2024ПнВтСрЧтПтСбВс26 февраля 2024 понедельникДаты проведения: 26 февраля 2024 – 01 марта 2024Форма обучения: Вечерняя15000 физ. лица15000 юр. лицаДаты проведения: 26 февраля 2024 – 28 февраля 2024Форма обучения: Дневная20000 физ. лица20000 юр. лица26Семинар по подготовке к сдаче профессионального экзамена для финансовых консультантов+ еще 127 февраля 2024 вторникДаты проведения: 27 февраля 202417000 физ. лица17000 юр. лица27НДФЛ операций с финансовыми инструментами. Налогоплательщики и элементы налогообложения28 февраля 2024 средаДаты проведения: 28 февраля 2024 – 28 февраля 2024Форма обучения: Дневная8000 физ. лица8000 юр. лицаДаты проведения: 28 февраля 2024 – 28 февраля 2024Форма обучения: Дневная5000 физ. лица5000 юр. лицаДаты проведения: 28 февраля 2024 – 28 февраля 2024Форма обучения: Дневная6000 физ. лица6000 юр. лицаДаты проведения: 28 февраля 2024 – 28 февраля 2024Форма обучения: Дневная6000 физ. лица6000 юр. лицаДаты проведения: 28 февраля 2024 – 01 марта 2024Форма обучения: Дневная20000 физ. лица20000 юр. лица28Целевой (внеплановый) инструктаж/повышение квалификации (плановый инструктаж) для сотрудников организаций, поднадзорных Банку России (профессиональные участники рынка ценных бумаг, управляющие компании)+ еще 429 февраля 2024 четвергДаты проведения: 29 февраля 20248000 физ. лица8000 юр. лицаДаты проведения: 29 февраля 20240 физ. лица0 юр. лица29Противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком: основные обязанности участников и типовые нарушения+ еще 10102030405 марта 2024 вторникДаты проведения: 05 марта 2024 – 05 марта 2024Форма обучения: Вечерняя12000 физ. лица12000 юр. лицаДаты проведения: 05 марта 2024 – 06 марта 2024Форма обучения: Дневная18000 физ. лица18000 юр. лицаДаты проведения: 05 марта 20249000 физ. лица9000 юр. лица05Система внутреннего контроля в некредитных финансовых организациях (НФО) (текущее регулирование и планируемое реформирование): практические рекомендации для НФО+ еще 2060708091011 марта 2024 понедельникДаты проведения: 11 марта 2024 – 21 марта 2024Форма обучения: Вечерняя10000 физ. лица10000 юр. лицаДаты проведения: 11 марта 2024 – 21 марта 2024Форма обучения: Вечерняя8800 физ. лица8800 юр. лицаДаты проведения: 11 марта 2024 – 27 марта 2024Форма обучения: Вечерняя36000 физ. лица40000 юр. лицаДаты проведения: 11 марта 2024 – 03 июня 2024Форма обучения: Другая65000 физ. лица65000 юр. лицаДаты проведения: 11 марта 2024 – 03 июня 2024Форма обучения: Другая70000 физ. лица70000 юр. лицаДаты проведения: 11 марта 2024 – 22 апреля 2024Форма обучения: Другая45500 физ. лица45500 юр. лица11Повышение квалификации налоговых консультантов (36 часов) очно/дистанционно+ еще 512 марта 2024 вторникДаты проведения: 12 марта 2024 – 29 апреля 2024Форма обучения: Вечерняя49500 физ. лица49500 юр. лицаДаты проведения: 12 марта 2024 – 15 марта 2024Форма обучения: Вечерняя35000 физ. лица35000 юр. лицаДаты проведения: 12 марта 202410000 физ. лица10000 юр. лица12Финансовый консультант-инвестиционный советник+ еще 213 марта 2024 средаДаты проведения: 13 марта 202410000 физ. лица10000 юр. лица13Внедрение и контроль соблюдения процедур обработки персональных данных в организации в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных данных». Практика проверок1415161718 марта 2024 понедельникДаты проведения: 18 марта 2024 – 29 марта 2024Форма обучения: Вечерняя12000 физ. лица12000 юр. лица18Современный рынок ценных бумаг: устройство, инвестиционные возможности и риски1920 марта 2024 средаДаты проведения: 20 марта 20246000 физ. лица6000 юр. лица20Корпоративные облигации: инвестиционные возможности, правовое регулирование и процедура выпуска2122232425 марта 2024 понедельникДаты проведения: 25 марта 2024 – 25 мая 2024Форма обучения: Другая40000 физ. лица40000 юр. лицаДаты проведения: 25 марта 2024 – 25 мая 2024Форма обучения: Другая45000 физ. лица45000 юр. лицаДаты проведения: 25 марта 2024 – 25 мая 2024Форма обучения: Другая41000 физ. лица41000 юр. лицаДаты проведения: 25 марта 2024 – 25 мая 2024Форма обучения: Другая41000 физ. лица41000 юр. лица25Аттестат профессионального внутреннего контролера (внутреннего аудитора)+ еще 32627 марта 2024 средаДаты проведения: 27 марта 2024 – 27 марта 2024Форма обучения: Дневная8000 физ. лица8000 юр. лицаДаты проведения: 27 марта 2024 – 27 марта 2024Форма обучения: Дневная5000 физ. лица5000 юр. лицаДаты проведения: 27 марта 2024 – 27 марта 2024Форма обучения: Дневная6000 физ. лица6000 юр. лицаДаты проведения: 27 марта 2024 – 27 марта 2024Форма обучения: Дневная6000 физ. лица6000 юр. лицаДаты проведения: 27 марта 202418000 физ. лица18000 юр. лицаДаты проведения: 27 марта 202415000 физ. лица15000 юр. лица27Целевой (внеплановый) инструктаж/повышение квалификации (плановый инструктаж) для сотрудников организаций, поднадзорных Банку России (профессиональные участники рынка ценных бумаг, управляющие компании)+ еще 528293031