+7(495)921-22-73
Москва, ул. Буженинова д.30, стр.1 / 9:00 - 19:00
Москва
+7(495)921-22-73
, ул. Буженинова д.30, стр.1 / 9:00 - 19:00
Все контакты / Местоположение  |  Сведения об образовательной организации
Есть вопрос?
Институт МФЦ→Архив семинаров всех направлений→ЯR | Актуальные вопросы и изменения в системе регулирования ПОД/ФТ в некредитных финансовых организациях: что нужно знать и делать СДЛу и другим должностным лицам (с участием представителя Банка России)→20.05.2015

ЯR | Актуальные вопросы и изменения в системе регулирования ПОД/ФТ в некредитных финансовых организациях: что нужно знать и делать СДЛу и другим должностным лицам (с участием представителя Банка России)

Описание
Программа
Итоги семинара
Курс завершен
20 мая 2015
Запись до: 20 мая 2015
Время проведения: 18:30 – 21:30
7000 ₽ физ. лица
7000 ₽ юр. лица
Скидки в размере 10 процентов предоставляются клиентам Института или Учебного центра МФЦ, а также начиная со второго слушателя от одной организации (10 процентов).
Семинар рассчитан, в первую очередь, на специальных должностных лиц (СДЛов) профессиональных участников рынка ценных бумаг-некредитных финансовых организациях, управляющих компаний и негосударственных пенсионных фондов, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, а также сотрудников структурных подразделений по ПОД/ФТ таких организаций. Участникам семинара будет выдан сертификат о повышении квалификации (плановом инструктаже).
Анонс(word, 621.4 Кб)

Место проведения

Центральный офис - г. Москва
Адрес: 107023, Москва, ул. Буженинова д.30, стр.1

Преподаватели
Что входит в стоимость
Вопросы к докладчику
Представитель Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России
представитель Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России
кофе-брейк и методические материалы

Вы можете направить свои вопросы докладчикам в рамках программы семинара по e-mail: seminar3@educenter.ru; fcsm@educenter.ru

 

Скачать программу(word, 623.9 Кб)

Программа семинара


  1. Обзор новаций нормативного регулирования существенных для НФО в сфере ПОД/ФТ (законодательство, подзаконные акты и нормативные акты Банка России) - текущие и планируемые изменения.
  2. Сущность и основные направления деятельности Банка России по нормативному регулированию, контролю и надзору в сфере ПОД/ФТ для некредитных финансовых организациях: принятые нормативные документы, сравнительный анализ «старых» и «новых» требований, принципиальные нововведения.
  3. Практические вопросы соответствия правил внутреннего контроля (ПВК) в целях противодействия легализации… в соответствие с Положением Банка России от 15.12.2014 № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
  4. Практические вопросы применения Указание Банка России от 15.12.2014 №3484-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» - на что нужно обратить внимание СДЛу.
  5. Процедуры идентификации в соответствии с «Положение об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (утв. Банком России 12.12.2014 №444-П). Некоторые новации в области идентификации: вопросы идентификации для микрофинансовых организаций, упрощенная идентификация и др.
  6. Вопросы квалификационных требований к СДЛам, подготовки и обучения кадров.
  7. Вопросы соответствия НФО всем текущим требованиям федерального законодательства и Банка России в области ПОД/ФТ.
  8. Вопросы проверок и типовые нарушения НФО по соблюдению требований в области ПОД/ФТ

Итоги семинара

Отзывы

Отзывы

Уровень организации семинара высокий. Семинар полностью соответствует поставленным целям. Качество и полнота ответов в большинстве случаев высокое.
Развернуть
Начальник отдела НПФ «Внешэкономфонд»
Наиболее полезные темы: Идентификация клиентов, проведение инструктажей. Качество и полнота ответов на вопросы в большинстве случаев высокое. Уровень организации семинара высокий. По итогам мероприятия положительный аспект: максимально детальные ответы на вопросы слушателей.
Развернуть
Ведущий специалист по управлению активами ООО УК «СервисСтильЭстейт»
Все вопросы освещены в достаточной степени. Семинар соответствует полностью поставленным целям. Качество и полнота ответов на вопросы исключительно высокое. Мероприятие очень полезное. Лектор очень профессиональный. Спасибо.
Развернуть
Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ АО «НПФ «Солнечное время»
К семинару Распечатать

Дополнительные разделы

Поделиться!

← сентябрь 2026 ноябрь 2026 →
МФЦ
© Образовательный центр МФЦ 1998—2026.

Все права защищены.

107023, Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр.1
Тел:
+7(495) 921-2273
E-mail:
ecc@educenter.ru
Полезная информация
Следите за нами
Telegram YouTube МФЦ для РЦБ
Лицензия на образовательную деятельность №028452
Нашли ошибку? Выделите это слово
или предложение и нажмите Ctrl + Enter. Система Orphus
Разработка проекта - Bilingo