27 мая 2020 года пройдет практический онлайн-семинар с участием представителя Банка России: «Диалог о ПОД/ФТ: только «по делу»
08.05.2020
Руководителям,
специальным должностным лицам,
ответственным за реализация правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
некредитных финансовых организаций (НФО)
Практический онлайн-семинар с участием представителя Банка России: «Диалог о ПОД/ФТ: только «по делу» об актуальном» — 27 мая 2020 г.
Институт МФЦ приглашает принять онлайн-участие в новом онлайн-семинаре (вебинаре) с участием представителя Банка России: «Диалог о ПОД/ФТ: только «по делу» об актуальном», который состоится 27 мая 2020 года с 18:30 до 21:30 часов по московскому времени.
Семинар носит практико-ориентированный и рассчитан, в первую очередь, на профессионалов в области ПОД/ФТ — на тех «кто в теме».
В ходе семинара преподаватель проведет диалог со слушателями:
- о том, какой курс взяла российская антиотмывочная система после прохождения оценки экспертов ФАТФ в 2019 году, и какие изменения ожидают в 2020 году Федеральный закон 115-ФЗ и нормативные акты Банка России (в том числе, в рамках «регуляторной гильотины»);
- по непосредственным вопросам осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ (с учетом важных аспектов и разбора практических ситуаций).
Будут рассмотрены вопросы:
1. Реализация НФО требований Федерального закона № 115-ФЗ в части организации внутреннего контроля по ПОД/ФТ:
- идентификация и сбор сведений: организация процесса, возможность поручения идентификации банку, участие третьих лиц в сборе сведений и документов для идентификации;
- выявление операций обязательного контроля и «подозрительных» операций: фиксирование и хранение сведений, подходы регулятора, рекомендации по заполнению отдельных полей ФЭС;
- работа НФО с Перечнями и Решениями МКО: проверка и «сверка»;
- применение НФО мер по замораживанию денежных средств и имущества, по приостановлению операций.
2. Обзор последних изменений в Федеральный закон № 115-ФЗ в 2020 году, актуальные законопроекты, изменения в акты Банка России по ПОД/ФТ.
3. ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ: программы и порядки.
Слушатели могут присылать вопросы заблаговременно, либо задать их при проведении вебинара.
После вебинара слушателям в электронном виде будут предоставлены «Памятка по ПОД/ФТ» (выдержка из презентации лектора) и подборка актуальных документов по ПОД/ФТ.
Стоимость участия в вебинаре для одного участника составляет 6600 (шесть тысяч шестьсот) рублей (НДС не облагается). Клиентам Института/Учебного центра МФЦ предоставляется скидка в размере 10 процентов от стоимости участия.
Для получения дополнительной информации, записи на обучение обращаться к Морозовой Анжелике — seminar3@educenter.ru или Левиной Марине — fcsm@educenter.ru. Руководитель проекта Глушонкова Ирина — irina@educenter.ru
Информация о вебинаре в Интернете: https://www.educenter.ru/course-series/courses/rcourses/rcourses_1026.html
-
май, 2024ПнВтСрЧтПтСбВс2930010203040506070809101112131415 мая 2024 средаДаты проведения: 15 мая 202418000 физ. лица18000 юр. лицаДаты проведения: 15 мая 20248000 физ. лица8000 юр. лица15Практические аспекты применения МСФО 9. Резервы под обесценение и ожидаемые кредитные убытки: как создавать и учитывать (с представителем Банка России)+ еще 116 мая 2024 четвергДаты проведения: 16 мая 20246000 физ. лица6000 юр. лица16Корпоративные облигации: инвестиционные возможности, правовое регулирование и процедура выпуска17181920 мая 2024 понедельникДаты проведения: 20 мая 2024 – 31 мая 2024Форма обучения: Вечерняя10000 физ. лица10000 юр. лицаДаты проведения: 20 мая 2024 – 31 мая 2024Форма обучения: Вечерняя8800 физ. лица8800 юр. лицаДаты проведения: 20 мая 2024 – 31 мая 2024Форма обучения: Вечерняя35000 физ. лица35000 юр. лицаДаты проведения: 20 мая 2024 – 04 июня 2024Форма обучения: Вечерняя40000 физ. лица40000 юр. лицаДаты проведения: 20 мая 2024 – 24 мая 2024Форма обучения: Вечерняя15000 физ. лица15000 юр. лицаДаты проведения: 20 мая 2024 – 24 мая 2024Форма обучения: Дневная36000 физ. лица36000 юр. лицаДаты проведения: 20 мая 2024 – 12 августа 2024Форма обучения: Другая45500 физ. лица45500 юр. лицаДаты проведения: 20 мая 2024 – 30 сентября 2024Форма обучения: Другая65000 физ. лица65000 юр. лицаДаты проведения: 20 мая 2024 – 30 сентября 2024Форма обучения: Другая70000 физ. лица70000 юр. лица20Повышение квалификации налоговых консультантов (36 часов) очно/дистанционно+ еще 821 мая 2024 вторникДаты проведения: 21 мая 2024 – 30 мая 2024Форма обучения: Вечерняя46000 физ. лица46000 юр. лица21Закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ) как эффективный способ управления активами и их защиты: от теории к практике создания и функционирования ЗПИФ22 мая 2024 средаДаты проведения: 22 мая 20249000 физ. лица9000 юр. лицаДаты проведения: 22 мая 20249000 физ. лица9000 юр. лица22Цифровые финансовые активы (ЦФА): актуальные вопросы регулирования, практики и развития. Отдельные особенности цифровых валют.+ еще 123 мая 2024 четвергДаты проведения: 23 мая 202412000 физ. лица12000 юр. лицаДаты проведения: 23 мая 202410000 физ. лица10000 юр. лица23Процедура эмиссии ценных бумаг в соответствии с изменениями законодательства в России о ценных бумагах.Раскрытие информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг в соответствии новым Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг+ еще 124252627 мая 2024 понедельникДаты проведения: 27 мая 2024 – 31 мая 2024Форма обучения: Вечерняя25000 физ. лица25000 юр. лица27Бухгалтерский учет и отчетность организации в процедурах банкротства. Процедура конкурсного производства28 мая 2024 вторникДаты проведения: 28 мая 2024 – 21 июня 2024Форма обучения: Другая45000 физ. лица45000 юр. лица28Специализированный депозитарий как ключевой элемент в системе контроля и учета при управлении активами: участники отношений, их особенности, правовое регулирование, основы технологий спецдепозитарного обслуживания29 мая 2024 средаДаты проведения: 29 мая 2024 – 29 мая 2024Форма обучения: Вечерняя12000 физ. лица12000 юр. лицаДаты проведения: 29 мая 2024 – 29 мая 2024Форма обучения: Дневная8000 физ. лица8000 юр. лицаДаты проведения: 29 мая 2024 – 29 мая 2024Форма обучения: Дневная5000 физ. лица5000 юр. лицаДаты проведения: 29 мая 2024 – 29 мая 2024Форма обучения: Дневная6000 физ. лица6000 юр. лицаДаты проведения: 29 мая 2024 – 29 мая 2024Форма обучения: Дневная6000 физ. лица6000 юр. лицаДаты проведения: 29 мая 202433800 физ. лица33800 юр. лица29Система внутреннего контроля в некредитных финансовых организациях (НФО) (текущее регулирование и планируемое реформирование): практические рекомендации для НФО+ еще 530310102