|
Практика проведения проверок и порядок организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в кредитных организациях
|
|
24 - 25 февраля 2010 года
|
Учебный центр МФЦ приглашает Вас принять
участие в семинаре «Практика проведения проверок и порядок организации внутреннего контроля в целях противодействия
легализации, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в кредитных организациях», который состоится
в Москве 24 - 25 февраля 2010 г.
В соответствии с Приказом Росфинмониторинга от 11 ноября 2008 г. № 256 на работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в т.ч. и на кредитные организации, возложена обязанность проходить обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Перечень работников, которые должны проходить обязательную подготовку утверждает руководитель организации.
К участию в семинаре приглашаются:
- руководители (заместители руководителей) организаций (филиалов)
- специальные должностные лица организаций (филиалов), ответственные за соблюдение правил внутреннего контроля
- работники служб внутреннего контроля организации (филиала)
- главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала)
- работники юридических подразделений организации, юристы
- иные работники организаций (филиалов) с учетом особенности деятельности организации и ее клиентов
Участники семинара получат актуальные базовые знания, необходимые для соблюдения ими законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ, а также формирования и совершенствования системы внутреннего контроля организации, программ ее осуществления и иных организационно-распорядительных документов, принятых в этих целях.
Участникам семинара выдаются сертификаты о прохождении целевого инструктажа, которые приобщаются к личному делу работника. Сведения о лицах, прошедших обучение в целях ПОД/ФТ передаются в единый реестр (Соглашение с МУМЦФМ №15-2010 от 24.12.2009 г.)
|
| Лекторы: |
Ясинский И. В. - начальник управления правового и методического обеспечения финансового мониторинга и валютного контроля Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России;
Представитель Федеральной службы по финансовому мониторингу;
Эксперт-практик в области ПОДФТ кредитной организации.
|
| Стоимость: |
Стоимость участия в семинаре составляет 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей с учетом НДС.
|
| Скидки: |
Скидки в размере от 10% до
15% предоставляются клиентам Учебного центра МФЦ,
владельцам дисконтных карт дисконтной системы
«Образование», а также начиная со второго слушателя от
одной компании (10%).
|
|
|
|
| Что входит в стоимость: |
методические материалы семинара и кофе-брейк |
| Место и время проведения: |
Учебный центр МФЦ, Москва, ул. Буженинова, 30
(метро "Преображенская площадь"). Начало регистрации в 18.00. Время проведения: 18:30 – 21.45 |
| ON-LINE трансляция: |
Вы можете принять участие в семинаре on-line. |
| Регистрация: |
107023 Москва, ул. Буженинова, 30 Тел./Факс:
(495) 921-2273, 963-04-02, 964 0480, 964 3190 E-mail:
ecc@educenter.ru http://www.educenter.ru |
| Оформление заказа: |
Вы можете оформить заказ на участие в семинаре одним из следующих способов:
- заполнить бланк заказа:
и отправить его по факсу (495) 921-2273, 963-0402, 964 0480, 964 3190 или электронной почте;
- заполнить заявку в Интернете
- оплатить сумму участия в семинаре по нашим реквизитам.
В этом случае счет-фактура и договор предоставляются участникам в дни проведения семинара. В случае участия on-line документы высылаются по почте, либо передаются курьером
|
Программа семинара:
1. Практическая организация внутреннего контроля в кредитных организациях.
Рекомендации Банка России по организации в кредитных организациях внутреннего «противолегализационного» контроля в контексте выявления так называемых сомнительных операций клиентов (на примере письма Банка России от 1 ноября 2008 г. N 137-Т "О повышении эффективности работы по предотвращению сомнительных операций").
Основные вопросы, возникающие у кредитных организаций при взаимодействии с такими контролирующими органами как ФТС России, ФНС России, правоохранительными органами, Росфинмониторингом. Правовое регулирование правоотношений, связанных с адресованными кредитным организациям запросами правоохранительных и контролирующих органов о представлении информации и документов о клиентах кредитных организаций, а также об осуществляемых клиентами операциях.
Комментарий Федерального закона от 3 июня 2009 г. N 121-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами" в контексте изменений, внесенных в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (новые требования по сопровождению безналичных расчетов и переводов денежных средств информацией о плательщике, по идентификации иностранных публичных должностных лиц, новый подход к идентификации клиентов). Сравнительная характеристика 121-ФЗ и 275-ФЗ.
Итоги работы миссии ФАТФ в Российской Федерации (отчет по Российской Федерации 2008 года.) Рекомендации экспертов по повышению эффективности российской системы ПОД/ФТ, возможные шаги по выполнению рекомендаций экспертов ФАТФ применительно к банковской системе, мероприятия, направленные на модернизацию российской системы ПОД/ФТ.
Действия Банка России по согласованию нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ и рекомендаций по разработке правил внутреннего «противолегализационного» контроля с уполномоченным органом (Росфинмониторингом).
2. Международная и национальная система ПОД/ФТ. Надзор и контроль в сфере ПОД/ФТ. Порядок передачи информации в Росфинмониторинг.
Международные стандарты ПОД/ФТ (сорок и девять рекомендаций ФАТФ). Национальная система ПОД/ФТ. Общая характеристика нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих ПОД/ФТ. Рассмотрение последних изменений в законодательстве в сфере ПОД/ФТ. Требования к разработке правил внутреннего контроля. Порядок представления информации об операциях, подлежащих контролю, в Росфинмониторинг. Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ. Порядок передачи информации в Росфинмониторинг.
Заявки на участие в семинаре просьба
направлять до 22 февраля 2010 г. включительно на имя Веры Микиной, Валентины Колесниковой или Аллы Кирьяновой по тел./ф. (495) 921-2273, 963-04-02, 964-0480,
964-3190, e-mail: ecc@educenter.ru,
Интернет: http:// www.educenter.ru
Возможно бронирование гостиницы.
Платежные реквизиты
для участия в семинаре:
| Получатель: АНО "Учебный центр МФЦ" |
| Адрес: 107023, Москва, ул. Буженинова, д.30,
стр.1 |
| Р/с: 40703810800000000018 в ИКБ "ОЛМА-Банк" |
| К/с: 30101810900000000295 |
| ИНН: 7701314720 |
| КПП: 770101001 |
|
Назначение платежа: оплата участия в
консультационном семинаре "Практика проведения проверок и порядок организации внутреннего контроля в
целях противодействия легализации, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в кредитных организациях" - 24 - 25 февраля 2010 г., в том числе НДС
__________
Счет-фактура и договор предоставляются
участникам в дни проведения семинара. |
файл в
формате RTF | оформить
заказ |
