|
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРЕНЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПЛНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА В СТРАХОВЫХ КОМПАНИЯХ
|
|
19 ноября 2009 года
|
Учебный центр МФЦ приглашает Вас принять
участие в семинаре «Порядок организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации, полученных
преступным путем, и финансирования терроризма в страховых компаниях», который состоится в Москве 19 ноября 2009 г.
В соответствии с Приказом Росфинмониторинга от 11 ноября 2008 г. № 256 на работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в т.ч. и на страховые компании, возложена обязанность проходить обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Перечень работников, которые должны проходить обязательную подготовку утверждает руководитель организации.
К участию в семинаре приглашаются:
- руководители (заместители руководителей) организаций (филиалов)
- специальные должностные лица организаций (филиалов), ответственные за соблюдение правил внутреннего контроля
- работники служб внутреннего контроля организации (филиала)
- главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала)
- работники юридических подразделений организации, юристы
- иные работники организаций (филиалов) с учетом особенности деятельности организации и ее клиентов
Участники семинара получат актуальные базовые знания, необходимые для соблюдения ими законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ, а также формирования и совершенствования системы внутреннего контроля организации, программ ее осуществления и иных организационно-распорядительных документов, принятых в этих целях.
Участникам семинара выдаются сертификаты о прохождении целевого инструктажа, которые приобщаются к личному делу работника (согласно Приказа Росфинмониторинга №256)
Итоги прошедших семинаров>>>
|
| Лекторы: |
Алексей Пеньков - преподаватель учебного центра МФЦ, начальник отдела финансового мониторинга ОАО "Росгосстрах";
Представители Федеральной службы по финансовому мониторингу.
|
| Стоимость: |
Стоимость участия в семинаре составляет 6 000 (Шесть тысяч) рублей с учетом НДС.
|
| Скидки: |
Скидки в размере от 10% до
15% предоставляются клиентам Учебного центра МФЦ,
владельцам дисконтных карт дисконтной системы
«Образование», а также начиная со второго слушателя от
одной компании (10%).
|
|
|
|
| Что входит в стоимость: |
методические материалы семинара, обед в
ресторане и кофе-брейк |
| Место и время проведения: |
Учебный центр МФЦ, Москва, ул. Буженинова, 30
(метро "Преображенская площадь"). Начало регистрации в 14.30. Время проведения: 15:00 – 21.45 |
| ON-LINE трансляция: |
Вы можете принять участие в семинаре on-line. |
| Регистрация: |
107023 Москва, ул. Буженинова, 30 Тел./Факс:
(495) 921-2273, 963-04-02, 964 0480, 964 3190 E-mail:
ecc@educenter.ru http://www.educenter.ru |
| Оформление заказа: |
Вы можете оформить заказ на участие в семинаре одним из следующих способов:
- заполнить бланк заказа:
и отправить его по факсу (495) 921-2273, 963-0402, 964 0480, 964 3190 или электронной почте;
- заполнить заявку в Интернете
- оплатить сумму участия в семинаре по нашим реквизитам.
В этом случае счет-фактура и договор предоставляются участникам в дни проведения семинара. В случае участия on-line документы высылаются по почте, либо передаются курьером
|
Программа семинара:
(ВНИМАНИЕ! Программа разработана в соответствии с приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 1 ноября 2008 года (вступил в силу 28 апреля 2009 года) и реализуется на основании заключенного соглашения с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ)
- Международная и национальная система ПОД/ФТ. Надзор и контроль в сфере ПОД/ФТ. Международные стандарты ПОД/ФТ (сорок и девять рекомендаций ФАТФ). Национальная система ПОД/ФТ. Общая характеристика нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих ПОД/ФТ. Рассмотрение последних изменений в законодательстве в сфере ПОД/ФТ. Требования к разработке правил внутреннего контроля. Порядок представления информации об операциях, подлежащих контролю, в Росфинмониторинг. Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ
- Практическая организация внутреннего контроля в страховых организациях. Внутренний контроль как институционально-правовая структура. Идентификация клиента. Работа с Перечнем экстремистов и террористов. Непрерывность мониторинга операций. Ведение учетной документации. Общие положения: что устанавливают правила внутреннего контроля; как осуществляется учет специфики профессиональной деятельности финансового посредника; чему способствуют правила внутреннего контроля; основные цели и задачи внутреннего контроля; разработка внутренних документов; специальное должностное лицо - функции, права, обязанности; обязанности сотрудников организации.
- Порядок передачи информации в Росфинмониторинг. Перечень операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, сведения о которых должны быть направлены страховой организацией в Росфинмониторинг. Порядок проведения страховыми организациями операций с денежными средствами или иным имуществом в случае, когда одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической и экстремистской деятельности.
Организационные и информационно-технологические особенности деятельности подразделений внутреннего контроля, возникающие при подготовке и передаче информации в Росфинмониторинг (Инструкция № 86). Подготовка и порядок представления информации.
Порядок получения и использования организацией АРМ «Организация». Виды и способы представления информации в Росфинмониторинг. Обеспечение информационной безопасности. Порядок хранения СПД и СЭД в страховой организации. Обращение организации в Росфинмониторинг по вопросам корректирования или удаления ранее присланной информации.
Вопросы, связанные с расхождением данных о количестве направленных в Росфинмониторинг сообщений с данными, направляемыми в Росстрахнадзор по форме 1-С.
Заявки на участие в семинаре просьба
направлять до 16 ноября 2009 г. включительно на имя Веры Микиной или Валентины Колесниковой по тел./ф. (495) 921-2273, 963-04-02, 964-0480,
964-3190, e-mail: ecc@educenter.ru,
Интернет: http:// www.educenter.ru
Возможно бронирование гостиницы.
Платежные реквизиты
для участия в семинаре:
| Получатель: АНО "Учебный центр МФЦ" |
| Адрес: 107023, Москва, ул. Буженинова, д.30,
стр.1 |
| Р/с: 40703810800000000018 в ИКБ "ОЛМА-Банк" |
| К/с: 30101810900000000295 |
| ИНН: 7701314720 |
| КПП: 770101001 |
|
Назначение платежа: оплата участия в
консультационном семинаре "Порядок организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации,
полученных преступным путем, и финансирования терроризма в страховых компаниях" - 19 ноября 2009 г., в том числе НДС
__________
Счет-фактура и договор предоставляются
участникам в дни проведения семинара. |
файл в
формате RTF | оформить
заказ |
