Обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Программа семинара "Порядок организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в страховых компаниях"
Программа семинара "Практика проведения проверок и порядок организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в кредитных организациях"
Программа семинара "Порядок организации внутренего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступлным путем, и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий"
