Целевой инструктаж ПОД/ФТ, курсы ПОД/ФТ, противодействие легализации обучение

Обучение ПОД/ФТ
Все об обучении

Мы принимаем к оплате

Обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Институт и Учебный центр МФЦ на основе всех требований Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга) осуществляют обучение работников финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Институт и Учебный центр МФЦ провел следующие курсы (семинары):*

Дата проведения	Тема	Итоги проведения
Обучение по теме «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (целевой инструктаж, повышение уровня знаний)
30 - 31 января 2012 года	Корпоративное обучение для сотрудников агентств недвижимости	-
26 января 2012 года	Общий семинар, г. Москва (для представителей компаний финансового рынка, лизинговые компании, ювелирные компании, микрофинансовые организации, банковский сектор)	итоги>>>
29 декабря 2011 года	Общий семинар, г. Москва (для представителей компаний финансового рынка, лизинговые компании, ломбарды, операторы по приему платежей, микрофинансовые организации)	итоги>>>
16 декабря 2011 года	Общий семинар, Санкт-Петербург	-
15 декабря 2011 года	Общий семинар, г. Москва (лизинговые, страховые компании, операторы по приему платежей, микрофинансовые организации) Семинар для представителей компаний фондового рынка, г. Москва	итоги>>>
5 декабря 2011 года	Семинар для лизинговых компаний и ломбардов, г. Пермь. Семинар для представителей компаний фондового рынка, г. Пермь	-
5 и 7 декабря 2011 года	Корпоративное обучение профучастника, г. Москва	-
24 ноября 2011 года	Общий семинар, г. Москва (лизинговые, страховые компании, операторы по приему платежей, микрофинансовые организации) Семинар для представителей компаний фондового рынка, г. Москва	итоги>>>
18 и 24 ноября 2011 года	Корпоративное обучение организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, г. Гаврилов-Ям Ярославской обл.	итоги>>>
16 - 17 ноября 2011 года	Корпоративное обучение профучастника, г. Москва	-
4 - 7 ноября 2011 года	Корпоративное обучение, г. Москва	итоги>>>
1 ноября 2011 года	Корпоративное обучение ломбардов, г. Москва	-
27 октября 2011 года	Общий семинар, г. Москва (лизинговые, страховые компании, операторы по приему платежей, микрофинансовые организации) Семинар для представителей компаний фондового рынка, г. Москва	-
4 октября 2011 года	Корпоративное обучение профучастника, г. Москва	-
4 октября 2011 года	Корпоративное обучение банка, г. Москва	-
4 октября 2011 года	Корпоративное обучение страховой компании, г. Москва	-
3 октября 2011 года	Общий семинар, г. Москва (лизинговые, страховые компании, операторы по приему платежей, микрофинансовые организации) Семинар для представителей компаний фондового рынка, г. Москва	-
30 сентября 2011 года	Общий семинар, г. Санкт-Петербург (лизинговые, страховые компании, операторы по приему платежей, микрофинансовые организации) Семинар для представителей компаний фондового рынка, г. Санкт-Петербург	-
29 сентября 2011 года	Корпоративное обучение профучастника, г. Москва	-
28, 29 сентября 2011 года	Корпоративное обучение управляющей компании, г. Москва	-
26, 27 сентября 2011 года	Корпоративное обучение профучастника, г. Москва	-
22 и 26 сентября 2011 года 26 сентября и 4 октября 2011 года	Корпоративное обучение профучастника, г. Москва	-
23, 24 сентября 2011 года	Корпоративное обучение специализированного депозитария, г. Москва	-
17 сентября 2011 года	Корпоративное обучение управляющей компании, г. Москва	-
16 сентября 2011 года	Корпоративное обучение профучастника, г. Москва	-
16 сентября 2011 года	Корпоративное обучение сотрудников Группы компаний "АЛОР"	итоги>>>
15 - 16 сентября 2011 года	Корпоративное обучение управляющей компании, г. Москва	-
14 - 15 сентября 2011 года	Корпоративное обучение профучастника, г. Москва	-
13 - 14 сентября 2011 года	Корпоративное обучение финансовой группы, г. Москва	-
7 - 8 сентября 2011 года	Корпоративное обучение управляющей компании, г. Москва	-
5 сентября 2011 года	Корпоративное обучение брокерской компании, г. Москва	итоги>>>
1 сентября 2011 года	Корпоративное обучение брокерской компании, г. Москва	-
25 августа 2011 года	Общий семинар, г. Москва (лизинговые, страховые компании, операторы по приему платежей, микрофинансовые организации) Семинар для представителей компаний фондового рынка, г. Москва	итоги>>>
16 – 17 августа 2011 года	Корпоративное обучение регистратора, г. Москва	-
15 - 16 августа 2011 года	Корпоративное обучение регистратора, г. Москва	итоги>>>
2 - 3 августа 2011 года	Корпоративное обучение финансовой группы, г. Москва	-
28 июля 2011 года	Общий семинар, г. Москва (ломбарды, лизинговые и страховые компании) Семинар для представителей компаний фондового рынка, г. Москва	итоги>>>
20 июля 2011 года	Корпоративное обучение регистратора, г. Москва	-
13 - 14 июля 2011 года	Корпоративное обучение финансовой группы, г. Москва	-
12 июля 2011 года	Корпоративное обучение риэлторов, г. Москва	-
8 июля 2011 года	Корпоративное обучение профессиональных участников рынка ценных бумаг, г. Москва	итоги>>> итоги>>>
30 июня - 1 июля 2011 года	Корпоративное обучение для банка-профучасника, г. Москва	-
1 июля 2011 года	Корпоративное обучение для профучасника, г. Москва	-
30 июня 2011 года	Общий семинар, г. Москва (cеминар для представителей компаний фондового рынка)	итоги>>>
23, 27 июня 2011 года	Корпоративное обучение для финансовой группы, г. Москва	-
7 - 8 июня 2011 года	Корпоративное обучение для профессионального участника рынка ценных бумаг, г. Москва	итоги>>>
1, 6 июня 2011 года	Корпоративное обучение для управляющей компании, г. Москва	итоги>>>
26 мая 2011 года	Общий семинар, г. Москва. Семинар для представителей компаний фондового рынка, г. Москва	итоги>>>
16 мая 2011 года	Семинар для лизинговых компаний и ломбардов, г. Пермь. Семинар для представителей компаний фондового рынка, г. Пермь	-
20 апреля 2011 года	Корпоративное обучение, г. Москва	итоги>>>
19 - 20 апреля 2011 года	Корпоративное обучение, г. Москва	итоги>>>
29 - 30 марта 2011 года	Корпоративное обучение, г. Москва	итоги>>>
23 - 24 марта 2011 года	Корпоративный курс для управляющей компании, г. Москва	итоги>>>
27 января 2011 года	Общий курс, г. Москва	итоги>>>
26 - 27 января 2011 года	Корпоративный курс для управляющей компании, г. Москва	-
23 декабря 2010 года	Общий курс, г. Москва	итоги>>>
20-21 декабря 2010 года	Корпоративный курс для управляющих компаний, г. Москва	итоги>>>
25 ноября 2010 года	Общий курс, г. Москва	итоги>>>
23 - 24 ноября 2010 года	Корпоративный курс, г. Москва	итоги>>>
16 ноября 2010 года	Общий курс, г. Санкт-Петербург	итоги>>>
28 октября 2010 года	День/вечер, профессиональные участники рынка ценных бумаг, специализированный курс, г. Москва	итоги>>>
27 - 28 сентября 2010 года	Общий курс, г. Санкт-Петербург	-
23 сентября 2010 года	День/вечер, профессиональные участники рынка ценных бумаг, специализированный курс, г. Москва	-
28 июля 2010 года	День/вечер, общая группа (лизинговые компании, ломбарды, страховые компании, профессиональные участники рынка ценных бумаг), г. Москва	итоги>>>
6 - 7 июля, 20 - 21 июля 2010 года	корпоративное обучение, профессиональный участник рынка ценных бумаг, г. Москва	итоги>>>
17 июня 2010 года	День/вечер, профессиональные участники рынка ценных бумаг, специализированный курс, г. Москва	-
9 - 10 июня 2010 года	корпоративное обучение, банк - профессиональный участник рынка ценных бумаг, г. Москва	-
3 - 4 июня 2010 года	корпоративное обучение, кредитно-потребительские кооперативов, г. Москва	-
26 - 27 мая 2010 года	корпоративное обучение, банк - профессиональный участник рынка ценных бумаг, г. Москва	-
24 мая 2010 года	День/вечер, профессиональные участники рынка ценных бумаг, специализированный курс, г. Москва	-
21 мая 2010 года	Утро/день, профессиональные участники рынка ценных бумаг, специализированный курс, г. Пермь День/вечер, лизинговые компании, г. Пермь	-
20 мая 2010 года	корпоративное обучение, страховая компания, г. Москва	-
28 апреля 2010 года	День/вечер, общая группа (лизинговые компании, ломбарды, страховые компании), г. Москва	-
29 - 30 марта 2010 года	корпоративное обучение, профессиональный участник рынка ценных бумаг, г. Москва	-
22 марта 2010 года	Дневная группа, профессиональные участники рынка ценных бумаг, специализированный курс, г. Москва	-
18 - 19 марта 2010 года	корпоративное обучение, банк - профессиональный участник рынка ценных бумаг, г. Москва	-
10 - 11 февраля 2010 года	корпоративное обучение, профессиональные участники рынка ценных бумаг, специализированный курс, г. Москва	итоги>>>
5 февраля 2010 года	дневная группа, профессиональные участники рынка ценных бумаг и управляющие компании, специализированный курс, г. Москва	-
21 января 2010 года	корпоративное обучение, г. Москва	-
12 декабря 2009 года	дневная группа, страховые компании, г. Санкт-Петербург	итоги>>>
10 - 11 декабря 2009 года	корпоративное обучение, страховые компании, г. Москва	-
9 - 10 декабря 2009 года	корпоративное обучение, профессиональные участники рынка ценных бумаг и управляющие компании, специализированный курс, г. Москва	-
20 ноября 2009 года	дневная группа, профессиональные участники рынка ценных бумаг и управляющие компании, специализированный курс, г. Москва	итоги>>>
19 ноября 2009 года	дневная группа, страховые и факторинговые компании, г. Москва	итоги>>>
14 ноября 2009 года	дневная группа, профессиональные участники рынка ценных бумаг и управляющие компании, специализированный курс, г. Волгоград	-
30 октября 2009 года	дневная группа, специализированный курс, г. Санкт-Петербург	-
21 октября 2009 года	дневная группа, специализированный курс, г. Москва	итоги>>>
15 - 16 октября 2009 года	корпоративное обучение	итоги>>>
14 - 15 октября 2009 года	корпоративное обучение	итоги>>>
13 - 14 октября 2009 года	корпоративное обучение	-
7 - 8 октября 2009 года	корпоративное обучение	итоги>>>
3 октября 2009 года	корпоративное обучение, Республика Татарстан, г. Альметьевск	-
30 сентября – 1 октября 2009 года	дневная группа, г. Москва	итоги>>>
29 - 30 сентября 2009 года	корпоративное обучение	-
19 сентября 2009 года	дневная группа, страховые и лизинговые компании, г. Пермь	-
19 сентября 2009 года	дневная группа, страховые компании, г. Санкт-Петербург	итоги>>>
19 сентября 2009 года	корпоративное обучение	-
16 сентября 2009 года	дневная группа, страховые компании, г. Москва	итоги>>>
2 - 3 сентября 2009 года	корпоративное обучение	итоги>>>
21 августа 2009 года	корпоративное обучение	-
12 - 13 августа 2009 года	дневная группа	итоги>>>
10 - 13 августа 2009 года	корпоративное обучение	-
29 - 30 июля 2009 года	корпоративное обучение
23 июля 2009 года	корпоративное обучение	итоги>>>
6 - 7 июля 2009 года	корпоративное обучение	итоги>>>
22, 24 июня 2009 года	дневная группа	итоги>>>
8 июня 2009 года	г. Санкт-Петербург	итоги>>>
6 - 7 июня 2009 года	корпоративное обучение	-
3 - 4 июня 2009 года	корпоративное обучение	итоги>>>
25 - 26 мая 2009 года	дневная группа	итоги>>>
23 мая 2009 года	г. Пермь	-
27 - 29 апреля 2009 года	вечерняя группа	-
25 апреля 2009 года	корпоративное обучение	итоги>>>
25 апреля 2009 года	г. Волгоград	-
16 - 17 апреля 2009 года	дневная группа	-
14 апреля 2009 года	г. Пермь	-
6 апреля 2009 года	г. Санкт-Петербург	-
25 - 27 марта 2009 года	корпоративное обучение	-
18 - 20 марта 2009 года	корпоративное обучение	-
19 марта 2009 года	Рекомендации по организации обязательного обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (семинар)	-

По состоянию на 01 декабря 2011 года в Институте и Учебном центре МФЦ прошли обучение 4 165 человек.

в начало

Copyright © 1998-2012 Группа компаний "Международный финансовый центр". Все права защищены.
107023, Москва, ул. Буженинова д.30, тел.(495) 921-2273, тел./факс (495) 964-0480
Design by Profsolutions www.profsolutions.ru