Институт МФЦ приглашает Вас принять участие в семинаре «Идентификация клиентов и выгодоприобретателей в страховых организациях согласно последним требованиям Росфинмониторинга. Соответствующая доработка и согласование правил внутреннего контроля страховыми организациями в ФСФР России», который состоится в Москве 25 ноября 2011 года. Семинар проводится при участии ФСФР России.

С 22.07.2011 г. вступило в силу Положение о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, утвержденное приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17.02.2011 № 59, которым установлены требования к программе идентификации и программе оценки риска.

В этой связи страховым организациям рекомендуется внести изменения в Правила внутреннего контроля в части программ идентификации и оценки риска и согласовать их с ФСФР России (Информационное письмо ФСФР России от 30.09.2011 г.)

На семинаре представители Росфинмониторинга и ФСФР России ознакомят слушателей с требованиями по составлению программы идентификации лиц, находящихся на обслуживании в организации, установлению идентификации выгодоприобретателей, и программы оценки степени (уровня) риска совершения клиентом операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов. Будут рассмотрены особенности применения страховыми организациями Приказа Росфинмониторинга № 59 от 17.02.2011 г., а также вопросы согласования соответствующих правил внутреннего контроля в ФСФР России.

На семинаре выступят:

Представитель Росфинмониторинга;
представитель ФСФР России;
Водянова М.Н. - заместитель заведующего кафедры «Страховое дело» Института МФЦ.

1. Требования к идентификации клиента, представителя клиента и выгодоприобретателя, установленные Росфинмониторингом. Мероприятия, проводимые в рамках идентификации клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя. Сведения, устанавливаемые в целях идентификации физического лица, юридического лица, индивидуального предпринимателя. Сведения в целях установления и идентификации выгодоприобретателя. Фиксирование информации, полученной в результате идентификации. Анкета клиента.
2. Рекомендации по разработке страховыми организациями программы идентификации клиентов, представителей клиентов и (или) выгодоприобретателей.
3. Оценка степени (уровни) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
4. Рекомендации по разработке страховыми организациями программы оценки степени (уровня) риска совершения клиентом операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
5. Доработка страховыми организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Вопросы согласования правил внутреннего контроля страховой организации с ФСФР России.

Отправить вопросы докладчикам, которые будут рассмотрены на семинаре.

Стоимость участия в семинаре для одного участника составляет 8 000 (Восемь тысяч рублей) рублей НДС не облагается.

Специальная цена предоставляется слушателям, прошедшим обучение в Учебном центре/Институте МФЦ по программе ПОД/ФТ – 4 000 руб.

• заполнить бланк заказа на очное или он-лайн участие в семинаре(файл в формате RTF) и отправить его по факсу (495) 921-2273, 963-0402, 964 0480, 964 3190 или электронной почте;
• заполнить заявку в Интернете
  • очное участие в семинаре;
  • участие в семинаре on-line .
• оплатить сумму участия в семинаре по нашим реквизитам. В этом случае счет-фактура и договор предоставляются участникам в дни проведения семинара. В случае участия on-line документы высылаются по почте, либо передаются курьером