+7 (495) 921-22-73
Москва, ул. Буженинова д.30, стр.1 / 9:00 - 19:00
Москва
+7 (495) 921-22-73
, ул. Буженинова д.30, стр.1 / 9:00 - 19:00
Санкт-Петербург
+7 (812) 314-35-43
, наб.канала Грибоедова, дом 5, офис 512 / 9:00 - 18:00
Калининград
+7 (4012) 77-94-25
, ул. Генделя, д.5 / 9:00 - 18:00
Брянск
+7 (4832) 72-12-98
, б-р Гагарина, 27, офис 228 / 9:00 - 18:00

Актуальные вопросы применения НФО требований законодательства в сфере ПОД/ФТ: просто о сложном (семинар с участием представителя Банка России)

Описание
Программа
Курс завершен
28 мая 2019 → 28 мая 2019
Запись до: 28 мая 2019
Форма обучения: Вечерняя
платежные системы Возможна оплата онлайн
?
Оплата картами
Оплата возможна с помощью:

— Банковских карт
Visa/Visa Electron, MasterCard/Maestro
8000 ⃏ физ. лица
8000 ⃏ юр. лица
Скидки в размере 10 процентов предоставляются клиентам Института или Учебного центра МФЦ, владельцам дисконтных карт системы «Образование», а также начиная со второго слушателя от одной организации (10 процентов)

Семинар направлен на обсуждение актуальных вопросов, возникающих у некредитных финансовых организаций при исполнении требований противолегализационного законодательства, в том числе по разработке внутренних документов по ПОД/ФТ/ФРОМУ  и реализации процедур внутреннего контроля.

Цель семинара – продуктивный диалог, обмен опытом, разбор интересных нестандартных ситуаций и получение слушателями практических рекомендаций по исполнению требований Банка России по ПОД/ФТ.

Семинар рассчитан, в первую очередь, на специальных должностных лиц (СДЛов) профессиональных участников рынка ценных бумаг-некредитных финансовых организациях, управляющих компаний, негосударственных пенсионных фондов, страховых, микрофинансовых организаций и иных НФО, ответственных за реализацию ПВК, а также сотрудников структурных подразделений по ПОД/ФТ таких организаций, имеющих базовое представление о системе ПОД/ФТ.

Участникам семинара будет выдан сертификат о повышении квалификации (плановом инструктаже).

Анонс(word, 647.5 Кб)

Место проведения

Центральный офис - г. Москва
Адрес: 107023, Москва, ул. Буженинова д.30, стр.1

Программа учебного курса

  1. Практические вопросы, связанные с реализацией НФО требований в части идентификации клиентов (понятие «клиент» применительно к разным видам НФО, виды и способы идентификации, работа с Перечнями Т/Э и РОМУ и т.п.). Методические рекомендации Банка России по работе с отдельными категориями клиентов и с Перечнем РОМУ (письма и рекомендации, изданные в 2018-2019 г.г.).
  2. Операции, подлежащие контролю: подходы Банка России. Блокирование активов клиента – фигуранта Перечня. Приостановление операций.
  3. Обновление порядка направления  информации в уполномоченный орган в связи с вступлением в силу Указания Банка России от 17.10.2018 № 4937-У.
  4. Реабилитация отказников: действия НФО и система «обжалования» отказа.
  5. Требования Банка России к организации внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ. Комментарий к основным программам ПВК по ПОД/ФТ, системе обучения сотрудников в НФО по ПОД/ФТ. Планируемые изменения в Положение Банка России № 445-П в 2019 г. Обобщение практики применения Федерального закона № 115-ФЗ и актов Банка России: актуальные вопросы НФО.
  6. Ответы на вопросы.

Менеджер курсов

Левина Марина
Левина Марина

Единый многоканальный телефон +7(495) 921-2273

Тел./Факс: +7(495) 964-0480, +7(495) 964-3190 (доб. 131)

E-mail: fcsm@educenter.ru

Поделиться!