Образовательный центр МФЦ→Архив курсов всех направлений→ЯR | Практика применения НФО нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ: типичные ошибки и сложные вопросы→19.09.2017 - 19.09.2017

ЯR | Практика применения НФО нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ: типичные ошибки и сложные вопросы: 19 сентября 2017 → 19 сентября 2017

Описание

Программа

Итоги курса

Курс завершен

19 сентября 2017 → 19 сентября 2017

Запись до: 19 сентября 2017

Форма обучения: Вечерняя

Возможна оплата онлайн

Оплата картами

Оплата возможна с помощью:

— Банковских карт
МИР, Visa/Visa Electron, MasterCard/Maestro

Оплата картами доступна в процессе записи на курс при выборе вкладки «Онлайн-оплата»

8000 ⃏ физ. лица

8000 ⃏ юр. лица

Семинар направлен на обсуждение актуальных вопросов, возникающих у некредитных финансовых организаций при разработке внутренних документов по ПОД/ФТ и реализации процедур внутреннего контроля.

Анонс(word, 646.8 Кб)

Место проведения

Центральный офис - г. Москва
Адрес: 107023, Москва, ул. Буженинова д.30, стр.1

Выдаваемые документы

Участникам семинара будет выдан сертификат о повышении квалификации (плановом инструктаже).

Скачать программу(word, 646.8 Кб)

Программа учебного курса

Основные ошибки, допускаемые НФО при разработке правил внутреннего контроля в соответствии требованиями Банка России.
Подтверждение наличия у организации/должностного лица критериев, определенных актами Банка России (принадлежность НФО к малым/микропредприятиям, соответствие СДЛа квалификационным требованиям).
Сбор данных о клиенте: где собирать информацию о клиенте, вопросы идентификации и обновления сведений.
Обучение по ПОД/ФТ: как организовать процесс, подтверждающие документы, формы, периодичность.

Итоги курса

Отзывы

Высокий уровень организации семинара. Качество и полнота ответов на вопросы в большинстве случаев высокое. Семинар соответствует полностью поставленным целям. Содержание семинара полностью соответствует заявленной программе. Полностью соответствует поставленным целям»

Развернуть

Директор по правовым вопросам – начальник Юридической службы ООО "Спецдепозитарий Сбербанка"

Высокий уровень организации семинара. Качество и полнота ответов на вопросы в большинстве случаев высокое. Очень емкое содержание семинара!

Развернуть

Участник семинара

Наиболее полезные темы: Программа идентификации, программа замораживания. Семинар соответствует полностью поставленным целям. Содержание семинара полностью соответствует заявленной программе. Очень полезная информация, благодарю за информацию об ответах на частные запросы компаний. Большое спасибо!

Развернуть

Старший специалист ООО СК «Сбербанк страхование жизни»

К курсу

Распечатать