Образовательный центр МФЦ→Архив курсов всех направлений→ЯR | Практика применения НФО нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ: типичные ошибки и сложные вопросы→27.06.2016 - 27.06.2016

ЯR | Практика применения НФО нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ: типичные ошибки и сложные вопросы: 27 июня 2016 → 27 июня 2016

Описание

Программа

Итоги курса

Курс завершен

27 июня 2016 → 27 июня 2016

Запись до: 27 июня 2016

Форма обучения: Дневная

8000 ⃏ физ. лица

8000 ⃏ юр. лица

Семинар направлен на обсуждение актуальных вопросов, возникающих у некредитных финансовых организаций при разработке внутренних документов по ПОД/ФТ и реализации процедур внутреннего контроля.

Анонс(word, 643.6 Кб)

Место проведения

Центральный офис - г. Москва
Адрес: 107023, Москва, ул. Буженинова д.30, стр.1

Выдаваемые документы

Участникам семинара будет выдан сертификат о повышении квалификации (плановом инструктаже).

Скачать программу(word, 643.6 Кб)

Программа учебного курса

Основные ошибки, допускаемые НФО при разработке правил внутреннего контроля в соответствии требованиями Банка России.
Подтверждение наличия у организации/должностного лица критериев, определенных актами Банка России (принадлежность НФО к малым/микропредприятиям, соответствие СДЛа квалификационным требованиям).
Сбор данных о клиенте: где собирать информацию о клиенте, вопросы идентификации и обновления сведений.
Обучение по ПОД/ФТ: как организовать процесс, подтверждающие документы, формы, периодичность.

Итоги курса

Отзывы

Содержание семинара полностью соответствует заявленной программе. Уровень организации семинара высокий. Качество и полнота ответов в большинстве случаев высокое.

Развернуть

Заместитель Генерального директора - руководитель Службы финансового мониторинга ООО «УМ»

Наиболее полезная тема – Изменения в законодательстве РФ. Проекты. Все хорошо!

Развернуть

Руководитель отдела ПОД/ФТ ООО «Московские партнеры»

Наиболее полезная тема – Сбор данных о клиенте

Развернуть

Начальник отдела, Специальное должностное лицо АО «НПФ электроэнергетики»

Уровень организации семинара высокий. Семинар соответствует полностью поставленным целям. Качество и полнота ответов в большинстве случаев высокое.

Развернуть

Начальник отдела, Специальное должностное лицо АО «НПФ «ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ»

Семинар соответствовал поставленным целям. Наиболее полезная тема – правила внутреннего контроля. Качество и полнота ответов в большинстве случаев высокое.

Развернуть

Участник семинара

К курсу

Распечатать