+7(495)921-22-73
Москва, ул. Буженинова д.30, стр.1 / 9:00 - 19:00
Москва
+7(495)921-22-73
, ул. Буженинова д.30, стр.1 / 9:00 - 19:00
Все контакты / Местоположение  |  Сведения об образовательной организации
Есть вопрос?
Институт МФЦ→Архив курсов всех направлений→ЯR | Кардинальные изменения в системе регулирования ПОД/ФТ у страховщиков и страховых брокеров: что нужно знать и делать СДЛу (Семинар с участием представителя Банка России и практика одной из крупнейших страховых организаций)→03.12.2015 - 03.12.2015

ЯR | Кардинальные изменения в системе регулирования ПОД/ФТ у страховщиков и страховых брокеров: что нужно знать и делать СДЛу (Семинар с участием представителя Банка России и практика одной из крупнейших страховых организаций): 03 декабря 2015 → 03 декабря 2015

Описание
Программа
Курс завершен
03 декабря 2015 → 03 декабря 2015
Запись до: 03 декабря 2015
Форма обучения: Вечерняя
7000 ₽ физ. лица
7000 ₽ юр. лица
Скидки в размере 10 процентов предоставляются клиентам Института или Учебного центра МФЦ, а также начиная со второго слушателя от одной организации (10 процентов).
В связи со вступлением в силу ряда новых нормативных актов Банка России, определяющих вопросы функционирования системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в некредитных финансовых организациях, Институт МФЦ проводит практический семинар, который будет способствовать СДЛам правильно осуществить комплекс мер по приведению деятельности страховщиков и страховых брокеров в части ПОД/ФТ в соответствие с новыми требованиями Банка России.
Анонс(word, 642.5 Кб)

Место проведения

Центральный офис - г. Москва
Адрес: 107023, Москва, ул. Буженинова д.30, стр.1

Выдаваемые документы

Выдаваемые документы

Участникам семинара будет выдан сертификат о повышении квалификации (плановом инструктаже).
Скачать программу(word, 623.8 Кб)

Программа учебного курса

  1. Сущность и основные направления реформирования Банком России нормативного регулирования ПОД/ФТ в некредитных финансовых организациях, включая страховые организации, ОВС и страховых брокеров: принятые нормативные документы, сравнительный анализ «старых» и «новых» требований, принципиальные нововведения.
  2. Практические вопросы приведения правил внутреннего контроля (ПВК) у страховщиков и страховых брокеров в целях противодействия легализации… в соответствие с Положением Банка России от 15.12.2014 № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
  3. Практические вопросы применения страховщиками и страховыми брокерами Указания Банка России от 15.12.2014 №3484-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» - на что нужно обратить внимание СДЛу.
  4. Изменения (дополнения) в процедурах идентификации в соответствии с «Положение об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (утв. Банком России 12.12.2014 №444-П).
  5. Вопросы квалификационных требований к СДЛам, подготовки и обучения кадров у страховщиков и страховых брокеров.
  6. Какие организационные и нормотворческие действия должен осуществить страховщик, страховой брокер и СДЛ для соответствия НФО всем требованиям Банка России в области ПОД/ФТ.
  7. Вопросы проверок страховщиков и страховых брокеров по соблюдению требований в области ПОД/ФТ.
  8. Практические рекомендации по реализации и применению требований законодательства в сфере ПОД/ФТ у страховщиков с учетом специфики взаимодействия с филиальной сетью, в т.ч.: взаимодействие структурного подразделения по ПОД/ФТ со структурными подразделениями компании и филиалами; права и обязанности СДЛ.
  9. Практические аспекты реализации требований законодательства о ПОД/ФТ в части идентификации, установленные пунктом 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ и нормативными актами Банка России: порядок выявления бенефициарных владельцев; способы фиксирования сведений о клиентах, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах (Досье клиента, Анкеты); установление и идентификация публичных должностных лиц; проверка по Перечню террористов и экстремистов.
  10. Практические аспекты реализации программы управления риском у страховщиков:
  • - признаки и критерии «необычных» операций, виды и условия деятельности, свидетельствующие о повышенном уровне риска, совершения клиентом необычных операций, которыми целесообразно руководствоваться при реализации программы оценки уровня риска;
  • - автоматизация процесса выявления видов деятельности клиентов, подверженных высокой степени риска в целях отмывания преступных денежных средств.
К курсу Распечатать

Менеджер курсов

Лаврик Алексей Михайлович
Лаврик Алексей Михайлович

Телефон +7(495)921-22-73

E-mail: alexey@educenter.ru

Поделиться!

← сентябрь 2026 ноябрь 2026 →
МФЦ
© Образовательный центр МФЦ 1998—2026.

Все права защищены.

107023, Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр.1
Тел:
+7(495) 921-2273
E-mail:
ecc@educenter.ru
Полезная информация
Следите за нами
Telegram YouTube МФЦ для РЦБ
Лицензия на образовательную деятельность №028452
Нашли ошибку? Выделите это слово
или предложение и нажмите Ctrl + Enter. Система Orphus
Разработка проекта - Bilingo