+7 (495) 921-22-73
Москва, ул. Буженинова д.30, стр.1 / 9:00 - 19:00
Москва
+7 (495) 921-22-73
, ул. Буженинова д.30, стр.1 / 9:00 - 19:00
Санкт-Петербург
+7 (812) 314-35-43
, наб.канала Грибоедова, дом 5, офис 512 / 9:00 - 18:00
Калининград
+7 (4012) 77-94-25
, ул. Генделя, д.5 / 9:00 - 18:00
Брянск
+7 (4832) 72-12-98
, б-р Гагарина, 27, офис 228 / 9:00 - 18:00

Повышение квалификации аудиторов «Соблюдение требований ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Противодействие коррупции в ходе аудиторской деятельности. Противодействие подкупу...»

Кратко
Подробное описание
Программа
Продолжительность обучения - 40 академических часов
Продолжительность обучения - 40 академических часов

Программа учебного курса

«СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"»

Тема 1. Основы системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Тема 2. Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

Тема 3. Передача информации в уполномоченный орган

Тема 4. Аудиторские процедуры, связанные с соблюдением требований Федерального закона

Тема 5. Практические занятия по выявлению фактов, которые могут указывать на осуществление аудируемым лицом действий по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Тема 6. Практические занятия по рассмотрению соблюдения аудируемым лицом требований Федерального закона

«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В ХОДЕ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Тема 1. Основы системы противодействия коррупции

Тема 2. Противодействие коррупции в аудиторской организации

Тема 3. Выявление случаев коррупции в ходе аудита и оказания аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) иных услуг

Тема 4. Практические занятия по выявлению фактов, которые могут указывать на случаи коррупции у аудируемого лица

«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПОДКУПУ ИНОСТРАННЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ В ХОДЕ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Тема 1. Основы системы противодействия подкупу иностранных должностных лиц

Тема 2. Государственная политика в сфере противодействия подкупу иностранных должностных лиц

Тема 3. Выявление случаев подкупа иностранных должностных лиц в ходе аудита и оказания аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) иных услуг

Тема 4. Практические занятия по выявлению фактов, которые могут указывать на случаи подкупа иностранных должностных лиц у аудируемого лица, клиента

«ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ РАБОТНИКОВ АУДИТОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ АУДИТОРОВ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА»

Раздел 1. Институционально-правовые основы финансового мониторинга

Тема 1. Международные стандарты ПОД/ФТ

Тема 2. Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ

Тема 3. Надзор в сфере ПОД/ФТ

 Раздел 2. Организация и осуществление внутреннего контроля

Тема 4. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

Тема 5. Требования к разработке правил внутреннего контроля

Тема 7. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ

Тема 8. Система подготовки и обучения кадров организаций

Раздел 3. Актуальные вопросы применения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ в различных секторах экономики и видах профессиональной деятельности (для учебных занятий в очной форме)


Менеджер курсов

Суреева Анжела
Суреева Анжела

Единый многоканальный телефон +7(495) 921-2273

Тел./Факс: +7(495) 963-0480, +7(495) 964-3190 (доб. 128, 135)

E-mail: angela@educenter.ru

Поделиться!